Golpean una red de fraude y estafas del CJNG en Puerto Vallarta
Estados Unidos lanza una ofensiva contra actividades económicas ilícitas del CJNG en Puerto Vallarta y sanciona a tres personas y trece empresas
Incautan cuatro Ferrari y un Lamborghini por un gran fraude en Varese y Milán
Hasta 15 vehículos de gran lujo, entre coches y motos, un Rólex y varios inmuebles fueron embargados a dos empresarios de la construcción
Reptiles, relojes de lujo y millones de euros ilícitos de España a América Latina
Las autoridades españolas detuvieron a 24 personas en el marco de una gran red de fraude de IVA en Europa con ramificaciones en Sudamérica cuyo jefe disponía de una colección de reptiles y relojes de lujo
¡Amaños de apuestas deportivas a escala mundial mediante tecnología satelital!
Autoridades españolas, Europol e Interpol han desarticulado un espectacular entramado con base en España que disponía de tecnología satelital para conocer los resultados deportivos antes que las casas de apuestas para estafarlas, con injerencia en la ATP, el mundial de fútbol o la Uefa Nations League, entre otras competiciones
Desarticulan una gran red que blanqueó millones de euros del narcotráfico
Agentes de la Policía Nacional han desarticulado una organización dedicada presuntamente al blanqueo de capitales y fraudes a la Seguridad Social en varias provincias de España. Esta operación se ha saldado con la detención de 23 personas en Sevilla, Almería y Barcelona. Además, se han realizado nueve registros en los que se han intervenido 127.195 […]
Operación Cavallino: ataque a la venta fraudulenta de coches de lujo a precio de saldo
La Guardia Civil y la Agencia Tributaria, en el marco de una operación conjunta dirigida y coordinada por la Fiscalía Europea, han desarticulado una trama de fraude intracomunitario de IVA radicada en Valencia que operaba en el sector de los automóviles. Como resultado de las actuaciones, han sido detenidas 23 personas, se han bloqueado 75 […]
Descubren una gran red polaca de fraude y blanqueo en Canarias
La Guardia Civil, de manera conjunta con la agencia PCBI de Polonia (Polish Central Bureau of Investigation), ha detenido en Gran Canaria a siete personas de nacionalidad polaca por defraudar más de 27 millones de euros en impuestos. Los detenidos estaban reclamados por su país en un procedimiento penal seguido en el Departamento de Crimen […]
