Un fiscal corrupto para comprar coches y relojes de lujo a cuenta de la pandemia
Una red criminal con base en Reino Unido se aprovechó de la falta de equipos EPI en todo el mundo para estafar a hospitales y forrarse / El jurista ha sido apartado de su puesto y condenado en su país; los británicos, que también gastaban en viajes a destinos exóticos, esperan sentenci
Golpean una red de fraude y estafas del CJNG en Puerto Vallarta
Estados Unidos lanza una ofensiva contra actividades económicas ilícitas del CJNG en Puerto Vallarta y sanciona a tres personas y trece empresas
Incautan cuatro Ferrari y un Lamborghini por un gran fraude en Varese y Milán
Hasta 15 vehículos de gran lujo, entre coches y motos, un Rólex y varios inmuebles fueron embargados a dos empresarios de la construcción
Reptiles, relojes de lujo y millones de euros ilícitos de España a América Latina
Las autoridades españolas detuvieron a 24 personas en el marco de una gran red de fraude de IVA en Europa con ramificaciones en Sudamérica cuyo jefe disponía de una colección de reptiles y relojes de lujo
¡Amaños de apuestas deportivas a escala mundial mediante tecnología satelital!
Autoridades españolas, Europol e Interpol han desarticulado un espectacular entramado con base en España que disponía de tecnología satelital para conocer los resultados deportivos antes que las casas de apuestas para estafarlas, con injerencia en la ATP, el mundial de fútbol o la Uefa Nations League, entre otras competiciones
Desarticulan una gran red que blanqueó millones de euros del narcotráfico
Agentes de la Policía Nacional han desarticulado una organización dedicada presuntamente al blanqueo de capitales y fraudes a la Seguridad Social en v… Para poder seguir leyendo, necesitas tener una suscripción Iniciar sesión Introduce tu email Contraseña Recuérdame ¿Olvidaste tu contraseña? ¿No estás suscrito? Crea tu cuenta aquí Artículo exclusivo para suscriptores ¿Ya […]
Operación Cavallino: ataque a la venta fraudulenta de coches de lujo a precio de saldo
La Guardia Civil y la Agencia Tributaria, en el marco de una operación conjunta dirigida y coordinada por la Fiscalía Europea, han desarticulado una t… Para poder seguir leyendo, necesitas tener una suscripción Iniciar sesión Introduce tu email Contraseña Recuérdame ¿Olvidaste tu contraseña? ¿No estás suscrito? Crea tu cuenta aquí Artículo exclusivo para […]
Descubren una gran red polaca de fraude y blanqueo en Canarias
La Guardia Civil, de manera conjunta con la agencia PCBI de Polonia (Polish Central Bureau of Investigation), ha detenido en Gran Canaria a siete pers… Para poder seguir leyendo, necesitas tener una suscripción Iniciar sesión Introduce tu email Contraseña Recuérdame ¿Olvidaste tu contraseña? ¿No estás suscrito? Crea tu cuenta aquí Artículo exclusivo para […]