¡Un taiwanés llega a Irlanda con 1,8 millones de euros en su equipaje!
Este jueves, en los Tribunales Penales de Justicia de Dublín, el juez Bryan Smyth concedió a los agentes de Hacienda una orden de detención en efectivo de tres meses. Esto sigue a la incautación el miércoles de aproximadamente 1.780.000 euros en efectivo en el aeropuerto de Dublín. El dinero en efectivo fue descubierto como resultado […]
Intervienen más de un millón de euros en efectivo en tres vehículos en Bulgaria
Los oficiales de aduanas en Kapitan Andreevo, en Bulgaria, en la frontera que une el país europeo con Turquía, encontraron moneda no declarada por el equivalente a 1,1 millones de euros durante las inspecciones de tres vehículos en apenas tres días. Destaca el hecho de que buena parte de los flujos de dinero que se […]
Un millón de euros en efectivo en la habitación de sus hijos
Casi un millón de euros en efectivo fue confiscado por el control financiero de Alemania, al proceder supuestamente de un negocio no declarado. El dinero está en la principal oficina de aduanas de Berlín. Durante un registro se encontraron 990.000 euros en efectivo en la vivienda de un sospechoso. El dinero estaba en una bolsa […]
Incautan 200.000 euros en efectivo en la Gran Vía de Madrid
La Policía Municipal de Madrid investiga a dos ciudadanos de origen chino que circulaban en un vehículo por la Gran Vía de la capital de España cuando fueron interceptados. El maletero de su vehículo estaba repleto de billetes empaquetados en papel de film y perfectamente clasificados según su valor, sumando 200.000 euros en total. Los […]
215.000 euros en efectivo en poder de tres narcos en Terrassa
Agentes de los Mossos d’Esquadra de la Generalitat de Cataluña efectuaron una nueva operación contra el tráfico de drogas que demuestra todo lo lucrativa que es esta actividad ilícita, al incautar unos 215.000 euros en efectivo en poder de tres personas, una mujer y dos hombres, que fueron detenidos en la localidad barcelonesa de Terrassa. […]
De Irlanda a Reino Unido con 369.000 euros en efectivo
Este viernes, en el Tribunal de Distrito de Dublín, el juez Treasa Kelly otorgó a los funcionarios de la Revenue irlandesa (Hacienda) una orden de detención de tres meses. Esta orden siguió a la incautación el miércoles (19/10/2022) de más de 367.000 euros y 1.200 libras esterlinas en el puerto de Dublín. El efectivo fue […]
¡Un millón de dólares en efectivo en su maletero!
La AFP (Policía Federal de Australia) incautó $ 1 millón en efectivo y acusó a un hombre de Australia Occidental, de 34 años, de traficar con ganancias del crimen organizado como parte de una investigación sobre presunto lavado de dinero. Los investigadores de AFP arrestaron al hombre el viernes pasado en un estacionamiento en el […]
920.000 dólares en efectivo en manos de un colombiano en Panamá
Funcionarios de la Policía de Panamá, en un operativo coordinado con la Fiscalía del país centroamericano, incautaron 920.000 dólares en efectivo en un doble fondo practicado en un vehículo pick-up que conducía un ciudadano colombiano. El sospechoso, que fue inmediatamente detenido junto al dinero, tiene antecedentes por tráfico de estupefacientes, y se le investiga por […]
¡Un millón de libras en efectivo en sistemas de refrigeración de camiones!
Los funcionarios de aduanas del Kapitan Andreevo, en Bulgaria, impidieron varios intentos de transferir una gran cantidad de moneda no declarada, en concreto libras esterlinas, atravesando el país y dirigida supuestamente a Oriente Medio, previo paso por Alemania. En total, fue intervenido alrededor de un millón de libras en efectivo en cuatro hechos diferentes. El […]
Incautan 200.000 euros a dos narcos en Cuenca
La Guardia Civil de Cuenca detuvo en Minglanilla (España) el pasado día 9 de junio a dos varones de 53 y 42 años de edad como supuestos autores de un delito contra la salud pública, a los que logró incautar unos 200.000 euros en efectivo producto de la ilícita actividad. Esta actuación se enmarca dentro […]
