Intervienen 320.000 dólares de dinero negro en dos vehículos en El Paso

Los oficiales de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos que trabajan en los cruces fronterizos del Puente de las Américas y Paso del Norte, en la conexión con México, incautaron un total combinado de 320.841 dólares en moneda estadounidense no declarada en dos incidentes separados. “No hay límite para la cantidad de moneda […]

Detenido con un millón de dólares en efectivo en la frontera de Texas

Oficiales de Aduanas y Protección Fronteriza de EE. UU. que trabajan en el Puerto de Entrada del Puente Internacional de Brownsville y Matamoros, en Texas, incautaron 931.739 dólares en moneda estadounidense a granel no declarada. “Nuestros oficiales usan múltiples herramientas de aplicación de la ley mientras realizan inspecciones de entrada y salida; su vigilancia y […]

¡Incautan cinco millones en efectivo del crimen organizado!

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La Policía Federal de Australia (AFP) arrestó a un presunto mensajero de efectivo y confiscó hasta cinco millones de dólares en efectivo ilícito sospechoso en Perth durante la noche de este miércoles, 14 de diciembre de 2022. El hombre, de 25 años, ha sido objeto de una investigación de la AFP desde principios de noviembre […]

¡Un millón de dólares en efectivo en su maletero!

La AFP (Policía Federal de Australia) incautó $ 1 millón en efectivo y acusó a un hombre de Australia Occidental, de 34 años, de traficar con ganancias del crimen organizado como parte de una investigación sobre presunto lavado de dinero. Los investigadores de AFP arrestaron al hombre el viernes pasado en un estacionamiento en el […]

¡1,5 millones de dólares en efectivo en una caleta!

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Cerca de 1,5 millones de dólares (en Dólares, Reales, Guaraníes y Pesos Argentinos) fueron incautados en lo que sería una oficina paralela dentro de una de las casas de cambio intervenidas en el seno de una nueva investigación contra el blanqueo procedente de la droga a gran escala en Sudamérica. El dinero, que estaba oculto […]

Condenado por ocultar 1,7 millones de dólares del narcotráfico

Un ciudadano vietnamita, de 27 años fue sentenciado a tres años de cárcel en el Tribunal del Centro de Downing de Sydney (Australia) este viernes por su papel en el tráfico de ganancias del crimen después de que se encontraron más de $1,7 millones en efectivo en su vivienda en mayo de 2021.  El descubrimiento […]

Descubren una fábrica de dólares falsos al Norte de Ecuador

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Una operación conjunta desarrollada entre la Policía Nacional de Ecuador y el Homeland Security de Estados Unidos sirvió para desmantelar una gran factoría dedicada a la falsificación de dólares en Tsáchilas, localidad del litoral Norte de la costa ecuatoriana, cerca de la frontera con Colombia. Hay cinco personas detenidas. En la misma, los agentes hallaron […]