Prácticas mafiosas para extorsionar al dueño de un Lamborghini Huracán
Varias personas relacionadas con un equipo de carreras están siendo investigadas después de ‘secuestrar’ ilegalmente el Lamborghini Huracán de un empresario e intentar recibir grandes cantidades de dinero por parte de la víctima. El objeto del intento de extorsión era precisamente el costoso automóvil, propiedad de la empresa administrada por la víctima, pero que los […]
14 detenidos por enviar hachís a gran escala desde Andalucía al resto de Europa
La Guardia Civil y la Agencia Tributaria, en colaboración con Europol, en una investigación conjunta, han detenido a 14 miembros de una organización criminal que transportaba grandes cantidades de hachís desde España a varios países de la Unión Europea. La operación policial se inició en septiembre del año 2021 cuando agentes del Equipo de Delincuencia […]
¡Un taiwanés llega a Irlanda con 1,8 millones de euros en su equipaje!
Este jueves, en los Tribunales Penales de Justicia de Dublín, el juez Bryan Smyth concedió a los agentes de Hacienda una orden de detención en efectivo de tres meses. Esto sigue a la incautación el miércoles de aproximadamente 1.780.000 euros en efectivo en el aeropuerto de Dublín. El dinero en efectivo fue descubierto como resultado […]
Interceptados con 380.000 euros en bolsas de plástico en la Ruta de la Plata
Agentes de la Guardia Civil, pertenecientes al Equipo de Policía Judicial de Plasencia (Cáceres, España), investigan a dos hombres, residentes en Málaga, por la supuesta comisión de un delito de blanqueo de capitales, tras haber sido interceptado el vehículo en el que viajaban circulando a una velocidad superior a la permitida. En la inspección del […]
Intervienen gran cantidad de billetes de 100 y 500 euros a un joven en Alemania
Los funcionarios de aduanas de Emder (Alemania) encontraron más de 51.000 euros en efectivo, así como marihuana y éxtasis en el rango de gramos el domingo, 12 de febrero de 2023, en poder de un hombre que llegaba de los Países Bajos en autobús directo. Según el viajero, el dinero estaba destinado a la compra […]
Intervienen 20 millones de grivnas ucranianas en efectivo en un autobús
En un lugar oculto de un autobús, los inspectores de aduanas del Departamento de Lucha contra el tráfico de drogas de Customs Rousse (Bulgaria) encontraron 20 millones de grivnas ucranianas en efectivo, equivalentes a más de medio millón de euros. Fue el pasado 29 de enero de 2023 cuando un autobús conducido por un ciudadano […]
Incautan 770.000 euros en efectivo en un coche en Milán
Efectivos de la Guardia di Finanza, en una operación conjunta con el Arma dei Carabinieri del entorno de Milán, al Norte de Italia, llevan a cabo una operación policial contra siete individuos acusados de delitos fiscales y blanqueo de capitales supuestamente procedentes de actividades de crimen organizado. En el marco de las investigaciones, los funcionarios […]
Un millón de euros en efectivo en la habitación de sus hijos
Casi un millón de euros en efectivo fue confiscado por el control financiero de Alemania, al proceder supuestamente de un negocio no declarado. El dinero está en la principal oficina de aduanas de Berlín. Durante un registro se encontraron 990.000 euros en efectivo en la vivienda de un sospechoso. El dinero estaba en una bolsa […]
Golpe de mano a la Mafia Rusa en España
Agentes de la Policía Nacional, en una operación conjunta con EUROPOL, han embargado en España decenas de inmuebles valorados en cerca de 25.000.000 de euros, presuntamente adquiridos con dinero procedente de un caso de corrupción en Rusia en el que se defraudaron más de 230 millones de dólares. Se trata de la primera explotación operativa […]
Paul Wouter recibirá 1,3 millones de reales que le debe el Estado de Brasil
El Tribunal de Justicia Mato Grosso do Sul, en Brasil, ha otorgado a Sergio Roberto de Carvalho, alias Paul, Wouter, uno de los capos de la droga más importantes del mundo que fue detenido en junio pasado en Budapest, el derecho a percibir más de 1,3 millones de reales (unos 215.000 euros) en concepto de […]
