Once mulas condenadas por llevar más de 100 millones en efectivo a Dubái
La Agencia Nacional contra el Crimen ha desmantelado una red de correos criminales de dinero en efectivo que lavaron más de 100 millones de libras esterlinas sacándolos de contrabando del Reino Unido a Dubái en los Emiratos Árabes Unidos. Once de los correos ya han sido condenados, tras los veredictos de culpabilidad emitidos este martes […]
¡Un millón de libras en efectivo en sistemas de refrigeración de camiones!
Los funcionarios de aduanas del Kapitan Andreevo, en Bulgaria, impidieron varios intentos de transferir una gran cantidad de moneda no declarada, en concreto libras esterlinas, atravesando el país y dirigida supuestamente a Oriente Medio, previo paso por Alemania. En total, fue intervenido alrededor de un millón de libras en efectivo en cuatro hechos diferentes. El […]
Incautan casi un millón de libras en efectivo en Reino Unido
Más de 818.000 libras esterlinas (unos 980.000 euros) en efectivo pasarán al erario público después de que la Agencia Nacional contra el Crimen obtuviera una orden de decomiso del efectivo incautado a un grupo de hombres que intentaban sacarlo de contrabando del Reino Unido. La orden se suscribió en la audiencia celebrada hoy en Inglaterra. […]
Inglaterra sacude el imperio de Javanshir Feziyev
Autoridades de Reino Unido incautaron millones de libras provenientes de la lavandería de dinero de Azerbaiyán, un sofisticado esquema internacional de blanqueo de dinero, luego de una investigación de la Agencia Nacional del Crimen sobre el dinero retenido en cuentas bancarias vinculadas al político azerí Javanshir Feziyev. Los investigadores financieros obtuvieron una orden de decomiso […]
