La Agencia Nacional contra el Crimen ha desmantelado una red de correos criminales de dinero en efectivo que lavaron más de 100 millones de libras esterlinas sacándolos de contrabando del Reino Unido a Dubái en los Emiratos Árabes Unidos.
Once de los correos ya han sido condenados, tras los veredictos de culpabilidad emitidos este martes en el juicio de Beatrice Auty, de 26 años, de Londres; Jonathan Johnson, de 55 años, y Jo Emma Larvin, de 44, ambos de Ripon en North Yorkshire, y Amy Harrison, de 27, de Worcester Park en Surrey, en Isleworth Crown Court.
Su red pasó de contrabando más de 104 millones de libras desde el Reino Unido a Dubai durante 83 viajes separados entre noviembre de 2019 y octubre de 2020, supervisados por el cabecilla Abdullah Alfalsi, de 47 años, quien fue encarcelado por más de nueve años en julio del año pasado.
Adrian Searle, Director del Centro Nacional de Delitos Económicos de la NCA, dijo: “El lavado de cantidades tan grandes de efectivo en todo el mundo permite que los delincuentes organizados y las élites corruptas limpien u oculten sus ganancias ilícitas. Los contrabandistas de efectivo suelen trabajar en nombre de International Controller Networks, que mueven las finanzas del comercio internacional de drogas, traficantes de personas, estafadores y otros grupos criminales, lo que dificulta el rastreo del origen del dinero”.
“La criminalidad que esto permite le cuesta al Reino Unido miles de millones cada año, causa miseria y arruina vidas en todo el mundo. Este caso demuestra el compromiso continuo de la NCA para tomar medidas enérgicas contra el lavado de dinero y cerrar las vulnerabilidades que se explotan”, añadió.
Los mensajeros, a quienes se les pagaba alrededor de 3.000 libras por cada viaje y se reservaban vuelos en clase ejecutiva debido a la franquicia de equipaje adicional, se comunicaban en un grupo de Whatsapp titulado ‘Sunshine and lollipops’.
Los investigadores establecieron que la mensajera Tara Hanlon, quien fue condenada en junio de 2021, había informado a otra mensajera sobre la operación. El mensajero había viajado de Heathrow a Dubái en tres ocasiones en agosto y septiembre de 2020, facturando 18 maletas que contenían 6,8 millones de libras esterlinas.
Auty, quien fue arrestado luego de las redadas de la NCA en mayo de 2021, viajó por la misma ruta dos veces en julio y agosto de ese año, facturando siete maletas que contenían 3,4 millones. El ciudadano checo Zdenek Kamaryt, condenado por lavado de dinero en marzo de 2021, se unió a ella en el segundo viaje.
Auty participó en los arreglos logísticos de otros 16 viajes, ayudando a empacar dinero en efectivo en las maletas, acompañando a los viajeros a Heathrow y recogiendo las maletas vacías cuando regresaban para que pudieran usarse nuevamente. Larvin realizó dos viajes a Dubái en agosto y septiembre de 2020; uno con Amy Harrison cuando se llevaron entre ellos siete cajas que contenían 2,2 millones y otro con su pareja Jonathan Johnson, cuando se llevaron ocho maletas que contenían 2,8 millones. Larvin y Johnson fueron arrestados en el aeropuerto de Manchester en marzo de 2022.
Harrison realizó tres viajes entre julio y septiembre de 2020, con 15 maletas que contenían alrededor de 6 millones de libras esterlinas. La red recolectó efectivo de grupos criminales en todo el Reino Unido, que se creía que eran las ganancias del tráfico de drogas, y lo llevó a las casas de conteo, generalmente apartamentos alquilados en el centro de Londres.
Luego, el dinero se empaquetó al vacío y se separó en maletas que normalmente contendrían alrededor de 500.000 cada una, con un peso de alrededor de 40 kilos. Fueron rociadas con café o ambientadores en un esfuerzo por evitar que los perros detectores de la Fuerza Fronteriza los encontraran.
El investigador principal de la NCA, Ian Truby, dijo: “Estos mensajeros eran piezas importantes en una gran rueda de lavado de dinero. “El grupo criminal al que pertenecían era responsable del contrabando de cantidades asombrosas de dinero criminal fuera del Reino Unido. Esto simplemente no habría sido posible sin los mensajeros haciendo su oferta, a cambio de unas vacaciones bajo el sol y una parte de las ganancias. El efectivo es el alma de los grupos del crimen organizado, que reinvierten en actividades como el narcotráfico. Esto alimenta la violencia y la inseguridad en todo el mundo, razón por la cual nuestra investigación sobre otros mensajeros de efectivo continúa”.
Otros cinco mensajeros se han declarado culpables en audiencias anteriores y serán sentenciados en una fecha posterior, junto con los condenados ayer. Ellos son Nicola Esson, 56, de Leeds, y Stacey Borg, 41, de Pudsey, West Yorkshire, quienes fueron arrestados en mayo de 2021. Esson viajó de Heathrow a Dubái en tres ocasiones en agosto y septiembre de 2020, facturando 19 maletas con un peso combinado de casi media tonelada. Borg hizo tres viajes a Dubái durante el mismo período, en una ocasión viajó con Esson. Declaró 1,8 millones en efectivo a la aduana de Dubái en septiembre de 2020 y 2,5 millones el mes siguiente.
Paige Henry, de 25 años, de Birmingham, realizó cuatro viajes a Dubái en agosto y septiembre de 2020, uno sola y tres con otros mensajeros, con un total de 24 maletas que contenían 8,25 millones de libras esterlinas. Megan Reeves, de 30 años, de Doncaster, fue arrestada junto con Hanlon en octubre de 2020, con cinco maletas entre ellos que contenían 2 millones. Los mensajes mostraron que la pareja se conocía desde 2017. En ese momento, Reeves afirmó que se iban de “vacaciones femeninas” a Dubái, pero las comunicaciones mostraron que tenía la intención de hacer 13 viajes para saldar deudas de 39.000 libras.
Muhammad Ilyas, de 30 años, de Slough, fue arrestado por oficiales de la NCA en el aeropuerto de Heathrow en febrero de 2020 después de llegar en un vuelo desde Dubái. Había facturado cuatro maletas en el aeropuerto diez días antes, una de las cuales había desaparecido, y declaró casi 1,5 millones de libras esterlinas en efectivo a la Aduana de Dubái. Posteriormente, los agentes de la Fuerza Fronteriza encontraron la maleta que faltaba y contenía 431.360 libras esterlinas en efectivo. Otros mensajeros siguen bajo investigación.
