La mafia china lideraba el mayor taller de producción de monedas falsas que introducía en toda Europa
Diez ciudadanos chinos fueron detenidos por su relación con el mayor taller clandestino de fabricación de monedas de dos euros de Europa localizado en Toledo
Cae una violenta red albanesa de ladrones que operaba al servicio de ciudadanos chinos
La Guardia Civil detuvo a 16 integrantes de una red de ladrones de Europa del Este que actuaba por encargo y que llegó a herir a dos menores en un robo encargado por ciudadanos chinos en Valencia
Desarticulan la mayor red de blanqueo de dinero del crimen organizado en Australia
Autoridades australianas desmantelan la mayor red de blanqueo de dinero conocida en el país, que lavó al menos 230 millones en tres años, con valiosísimas incautaciones. De origen chino, peraba mediante una famosa casa de cambios de divisas que tenía establecimientos por todos los estados.
Toneladas de hachís y marihuana de España a Italia y bazares chinos para un blanqueo multimillonario
58 detenidos, 30 toneladas de droga, decenas de propiedades en Lombardía, son solo una pequeña parte del saldo de un gran operativo en Italia, España y Suiza contra una gran red que traficaba y blanqueaba empleando a ciudadanos albaneses como nexo y a bazares chinos para hacer fluir el dinero negro a otros países
Incautan 200.000 euros en efectivo en la Gran Vía de Madrid
La Policía Municipal de Madrid investiga a dos ciudadanos de origen chino que circulaban en un vehículo por la Gran Vía de la capital de España cuando fueron interceptados. El maletero de su vehículo estaba repleto de billetes empaquetados en papel de film y perfectamente clasificados según su valor, sumando 200.000 euros en total. Los […]
