Capturan en Málaga al creador del Ransom Cartel, uno de los mayores cibercriminales del mundo
La Guardia Civil detuvo en España al creador del Ransom Cartel, uno de los más prolíficos cibercriminales del mundo, afincado en Málaga
Operación Mamba Negra: cae una red de estafas ‘Rip Deal’
Agentes de la Policía Nacional han desarticulado en Lloret del Mar (Gerona) un grupo itinerante dedicado, presuntamente, a estafas ‘Rip Deal’. Hay cinco personas detenidas –cuatro hombres y una mujer, todos ellos pertenecientes al mismo núcleo familiar- y se han realizado cuatro registros en los que se han encontrado 11 relojes de alta gama valorados […]
Golpe al aparato financiero de los Dominican Don´t Play en España
Agentes de la Policía Nacional han desarticulado una organización criminal que servía como aparato de financiación de la banda Dominican Don’t Play para la adquisición de armas y sustancias estupefacientes. Hay 66 personas detenidas, entre los que se encuentran 9 hackers y 19 miembros probados de la banda, que han sido imputados como presuntos responsables […]
Red de estafas nigerianas desde España a personas de edad avanzada de Estados Unidos
Agentes de la Policía Nacional, en una operación conjunta con Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria y EUROPOL, han desarticulado una organización criminal dedicada las estafas a nivel internacional por el método de las cartas nigerianas. Se ha detenido a 80 personas y se han llevado a cabo 53 registros simultáneos –en las provincias de […]
Cientos de detenidos por estafas online en todo el mundo
Una ofensiva mundial contra el fraude de ingeniería social ha permitido identificar a los estafadores en todo el mundo, incautar activos criminales sustanciales y activar nuevas pistas de investigación en todos los continentes. La operación, de dos meses de duración (8 de marzo – 8 de mayo de 2022), cuyo nombre en código es First […]
Blanqueo del narco y estafas mediante criptomonedas
La Guardia Civil, en la que se ha denominado operación MAUNA, ha logrado la total desarticulación de una organización criminal asentada en Madrid, especializada en el blanqueo de capitales a través de criptomonedas, procedente de diferentes delitos cometidos por otros grupos criminales. La investigación, desarrollada por la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, tuvo […]
