La ruta del dinero del crimen organizado entre Londres y Dubái

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Once de los correos ya han sido condenados, tras los veredictos de culpabilidad emitidos esta semana en el juicio de Beatrice Auty, de 26 años, de Londres; Jonathan Johnson, de 55 años, y Jo Emma Larvin, de 44, ambos de Ripon en North Yorkshire, y Amy Harrison, de 27, de Worcester Park en Surrey, en […]

Once mulas condenadas por llevar más de 100 millones en efectivo a Dubái

La Agencia Nacional contra el Crimen ha desmantelado una red de correos criminales de dinero en efectivo que lavaron más de 100 millones de libras esterlinas sacándolos de contrabando del Reino Unido a Dubái en los Emiratos Árabes Unidos. Once de los correos ya han sido condenados, tras los veredictos de culpabilidad emitidos este martes […]

Desmantelan la red que blanqueó 180 millones de euros del narcotráfico en Europa

Europol apoyó una investigación conjunta entre la Policía Judicial Federal belga de Lovaina (Federale Gerechtelijke Politie Leuven) y la Guardia Civil española, que condujo a la interrupción de un sistema bancario clandestino y de lavado de dinero a gran escala. La red criminal, formada por ciudadanos marroquíes, españoles y belgas, había blanqueado al menos 180 […]

Desarticulan en España “una de las redes de tráfico de cocaína más poderosas de Europa”

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Agentes de la Policía Nacional, en una operación conjunta con la DIRAN (Dirección Antinarcóticos) de la Policía Nacional de Colombia y la agencia HSI estadounidense (Homeland Security Investigations), han desarticulado una organización criminal dedicada al tráfico internacional de cocaína y han intervenido 740 kilos de estupefaciente. La investigación, en la que también han colaborado la […]