Detienen a alias Max y desmantelan su organización albanesa que dominaba la cocaína en Valencia
La Policía Nacional desmantela en Valencia la red criminal liderada por el albanés Gazmend Hasi, alias Max, uno de los grandes capos de la cocaína con contactos en Latinoamérica, Dubái y el resto de Europa
Raffaele Imperiale entrega al Estado una isla en Dubái valorada en 17 millones de euros
El capo de la Camorra, en el juicio que se sigue contra él en Nápoles, anunció la entrega de Isla Taiwan con el objetivo de reducir sus penas
#NarcoFiles: Los seis capos del supercártel detenidos en Dubái llevan un año libres y pendientes de extradición
Los #NarcoFiles hacen una amplia radiografía de la situación de Dubái como paraíso para los grandes capos, muchos de ellos en libertad pese a ser detenidos por Europol
De Cali a Madrid, Málaga, Dubái y Galicia para organizar grandes alijos
La Audiencia de Pontevedra juzga estos días a un ciudadano colombiano de origen holandés acusado de moverse por distintas partes del mundo para gestionar cargamentos de cocaína
Cae en Madrid un jefe del crimen organizado que pretendía refugiarse en Dubái
La Policía Nacional detuvo en Madrid a un capo del crimen organizado internacional de nacionalidad siria que escapaba de Brasil en dirección a Dubái. Con notificación roja de Interpol, se le acusa de blanquear ingentes cantidades de dinero procedentes del tráfico de cocaína entre Río de Janeiro y Europa
La ruta del dinero del crimen organizado entre Londres y Dubái
Once de los correos ya han sido condenados, tras los veredictos de culpabilidad emitidos esta semana en el juicio de Beatrice Auty, de 26 años, de Londres; Jonathan Johnson, de 55 años, y Jo Emma Larvin, de 44, ambos de Ripon en North Yorkshire, y Amy Harrison, de 27, de Worcester Park en Surrey, en […]
Once mulas condenadas por llevar más de 100 millones en efectivo a Dubái
La Agencia Nacional contra el Crimen ha desmantelado una red de correos criminales de dinero en efectivo que lavaron más de 100 millones de libras esterlinas sacándolos de contrabando del Reino Unido a Dubái en los Emiratos Árabes Unidos. Once de los correos ya han sido condenados, tras los veredictos de culpabilidad emitidos este martes […]
Desmantelan la red que blanqueó 180 millones de euros del narcotráfico en Europa
Europol apoyó una investigación conjunta entre la Policía Judicial Federal belga de Lovaina (Federale Gerechtelijke Politie Leuven) y la Guardia Civil española, que condujo a la interrupción de un sistema bancario clandestino y de lavado de dinero a gran escala. La red criminal, formada por ciudadanos marroquíes, españoles y belgas, había blanqueado al menos 180 […]
Desarticulan en España “una de las redes de tráfico de cocaína más poderosas de Europa”
Agentes de la Policía Nacional, en una operación conjunta con la DIRAN (Dirección Antinarcóticos) de la Policía Nacional de Colombia y la agencia HSI estadounidense (Homeland Security Investigations), han desarticulado una organización criminal dedicada al tráfico internacional de cocaína y han intervenido 740 kilos de estupefaciente. La investigación, en la que también han colaborado la […]
Así capturaron a El Tigre en ‘la palmera’ de Dubái y a sus enlaces en puertos españoles
La captura de Alejandro Salgado Vega, madrileño de 44 años, supuso un nuevo hito en la lucha contra el narcotráfico a nivel global. El desencriptado de las comunicaciones empleadas por las redes criminales de todo el mundo sigue dando réditos a las autoridades policiales y, en este caso, la buena conexión entre la Guardia Civil […]