Cientos de detenidos por estafas online en todo el mundo

Una ofensiva mundial contra el fraude de ingeniería social ha permitido identificar a los estafadores en todo el mundo, incautar activos criminales sustanciales y activar nuevas pistas de investigación en todos los continentes. La operación, de dos meses de duración (8 de marzo – 8 de mayo de 2022), cuyo nombre en código es First […]

Lingotes de oro del crimen organizado en Londres

La Agencia Nacional del Crimen ha obtenido una orden de decomiso de 15 lingotes de oro por valor de 650.000 libras esterlinas que están vinculados a una red internacional de lavado de dinero. Los investigadores financieros de la NCA se hicieron cargo del caso después de que una ciudadana de Singapur fuera detenido en el […]