Desmantelan una sofisticada red de contrabando de oro y blanqueo de capitales

En la madrugada del 15 de junio de 2023, una operación conjunta de las fuerzas del orden italianas, alemanas y suizas condujo al arresto de diez miembros de una red criminal involucrada en el contrabando de oro y otros bienes preciosos, así como en actividades de lavado de dinero. En total, se sospecha que la […]

Cárteles sudamericanos blanquean dinero mediante lingotes de oro

La Agencia Nacional del Crimen (NCA) de Reino Unido obtuvo una orden civil de recuperación de oro por un valor estimado de 4 millones de libras esterlinas que estaba siendo lavado por los cárteles de la droga sudamericanos. Los investigadores financieros de la NCA se hicieron cargo del caso después de que el envío de […]

Cae en Madrid el mayor capo panameño por blanquear con lingotes de oro

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Agentes de la Policía Nacional han detenido en Madrid a Jaime Powell Rodríguez, alias ‘Yunya’, el líder del “Cártel de Bagdad” por blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal. Se trata del cártel panameño más activo en la actualidad dedicado al tráfico internacional de drogas, de armas, ajustes de cuentas y homicidios. Ha sido […]

¡Lingotes de oro dentro de mandos de la PlayStation!

El 25 de julio de 2022, funcionarios de aduanas de Alemania incautaron oro con un peso total de alrededor de un kilogramo durante una inspección de carga aérea en el aeropuerto de Leipzig. El paquete estaba en camino desde Brasil y debía ser enviado a Hong Kong a través de Alemania. El valor de los […]

Ataque directo a los lujos de los narcos en Australia

La AFP (Policía Federal de Australia) ha incautado propiedades, docenas de vehículos, efectivo y lingotes de oro, por un valor combinado estimado de $ 5 millones, sospechosos de ser ganancias del crimen luego de una investigación sobre una importación de cocaína a Sydney. El Grupo de Trabajo de Confiscación de Activos Criminales (CACT, por sus […]

Golpe a dos redes narcocriminales del Oeste de Australia

Nueve personas han sido acusadas de delitos graves de drogas ya que dos redes criminales transfronterizas establecidas que operan en WA (Oeste de Australia) fueron identificadas y atacadas durante operaciones realizadas por detectives de la División de Delitos Organizados y Serios de la Fuerza de Policía de WA. El trabajo policial sirvió para incautar varios […]

El Estado alemán requisa 27 kilos de oro que pretendían llevarse a Dubái

El 4 de julio, el servicio fiscal de Alemania pudo ejecutar con éxito una reclamación contra un ciudadano del mismo país que vive en Tailandia en la oficina principal de aduanas de Fráncfort. Le debe a una oficina de impuestos de Renania del Norte-Westfalia más de 1,4 millones de euros en impuestos sobre la renta, […]

¡Compran 22 millones de dólares en oro para blanquear dinero negro!

Un hombre de Sydney, de 41 años, y una mujer, de 35, acusados ​​de lavar más de $22 millones de dólares en efectivo a través de compras de oro, se enfrentaron al Tribunal Local de Parramatta (Australia) esta semana. Los investigadores lanzaron la Operación Avarus-Effectus en enero de 2022 después de que la AFP identificara […]