Un clan familiar traficaba con grandes cantidades de oro desde Marruecos
Las autoridades desarticularon un clan familiar dedicado al tráfico internacional de oro e incautaron 33 kilos del metal en 87 lingotes
Vuelco de 47 kilos de oro que cruzaron la Amazonia en una avioneta
La Policía de Brasil incauta 47 kilos de oro tras un vuelco del mineral precioso que llegó a Manaus por avión
Un sacerdote trafica con reliquias de oro de 2.500 años de antigüedad valoradas en 60 millones de euros
La Policía Nacional ha detenido en Madrid a cinco personas, entre ellos un sacerdote ortodoxo ucraniano que lideraba una trama que pensaba vender piezas de oro valoradas en 60 millones de euros procedentes del patrimonio cultural de su país
Desmantelan una sofisticada red de contrabando de oro y blanqueo de capitales
En la madrugada del 15 de junio de 2023, una operación conjunta de las fuerzas del orden italianas, alemanas y suizas condujo al arresto de diez miemb… Para poder seguir leyendo, necesitas tener una suscripción Iniciar sesión Introduce tu email Contraseña Recuérdame ¿Olvidaste tu contraseña? ¿No estás suscrito? Crea tu cuenta aquí Artículo […]
Cárteles sudamericanos blanquean dinero mediante lingotes de oro
La Agencia Nacional del Crimen (NCA) de Reino Unido obtuvo una orden civil de recuperación de oro por un valor estimado de 4 millones de libras esterl… Para poder seguir leyendo, necesitas tener una suscripción Iniciar sesión Introduce tu email Contraseña Recuérdame ¿Olvidaste tu contraseña? ¿No estás suscrito? Crea tu cuenta aquí Artículo […]
Cae en Madrid el mayor capo panameño por blanquear con lingotes de oro
Agentes de la Policía Nacional han detenido en Madrid a Jaime Powell Rodríguez, alias ‘Yunya’, el líder del “Cártel de Bagdad” por blanqueo de capital… Para poder seguir leyendo, necesitas tener una suscripción Iniciar sesión Introduce tu email Contraseña Recuérdame ¿Olvidaste tu contraseña? ¿No estás suscrito? Crea tu cuenta aquí Artículo exclusivo para […]
¡Lingotes de oro dentro de mandos de la PlayStation!
El 25 de julio de 2022, funcionarios de aduanas de Alemania incautaron oro con un peso total de alrededor de un kilogramo durante una inspección de ca… Para poder seguir leyendo, necesitas tener una suscripción Iniciar sesión Introduce tu email Contraseña Recuérdame ¿Olvidaste tu contraseña? ¿No estás suscrito? Crea tu cuenta aquí Artículo […]
Ataque directo a los lujos de los narcos en Australia
La AFP (Policía Federal de Australia) ha incautado propiedades, docenas de vehículos, efectivo y lingotes de oro, por un valor combinado estimado de $… Para poder seguir leyendo, necesitas tener una suscripción Iniciar sesión Introduce tu email Contraseña Recuérdame ¿Olvidaste tu contraseña? ¿No estás suscrito? Crea tu cuenta aquí Artículo exclusivo para suscriptores […]
Golpe a dos redes narcocriminales del Oeste de Australia
Nueve personas han sido acusadas de delitos graves de drogas ya que dos redes criminales transfronterizas establecidas que operan en WA (Oeste de Aust… Para poder seguir leyendo, necesitas tener una suscripción Iniciar sesión Introduce tu email Contraseña Recuérdame ¿Olvidaste tu contraseña? ¿No estás suscrito? Crea tu cuenta aquí Artículo exclusivo para suscriptores […]
El Estado alemán requisa 27 kilos de oro que pretendían llevarse a Dubái
El 4 de julio, el servicio fiscal de Alemania pudo ejecutar con éxito una reclamación contra un ciudadano del mismo país que vive en Tailandia en la o… Para poder seguir leyendo, necesitas tener una suscripción Iniciar sesión Introduce tu email Contraseña Recuérdame ¿Olvidaste tu contraseña? ¿No estás suscrito? Crea tu cuenta aquí […]