Un abogado dirigía una poderosa red de blanqueo del narcotráfico en Santa Catarina
La Policía Federal lanzó, con el apoyo de la Policía Militar de Santa Catarina, la mañana de este miércoles, la Operación Best Seller, para desmantelar una organización criminal que lavaba dinero del narcotráfico transnacional. En la acción se cumplen 12 órdenes de registro y captura y seis órdenes de aprehensión en domicilios ubicados en los […]
Ataque directo a los lujos de los narcos en Australia
La AFP (Policía Federal de Australia) ha incautado propiedades, docenas de vehículos, efectivo y lingotes de oro, por un valor combinado estimado de $ 5 millones, sospechosos de ser ganancias del crimen luego de una investigación sobre una importación de cocaína a Sydney. El Grupo de Trabajo de Confiscación de Activos Criminales (CACT, por sus […]
Ataque a los lujos de un capo de la droga en el Sur de España
Agentes de Policía Nacional han detenido en la provincia de Cádiz, al Sur de España, a catorce personas y han investigado a diez más, entre las que se encuentran tres sociedades, como presuntos autores de un delito de blanqueo de capitales vinculado con el tráfico de drogas además de otros delitos de falsedad documental, ordenación […]
Los lujos de un magnate del narcotráfico en América
La Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado (FESCCO) y la Dirección de Lucha Contra el Narcotráfico (DLCN) continúan con los aseguramientos de bienes considerados de origen ilícito en el marco la Operación MAGNATE, caso que involucra al empresario Marco Antonio Ávila Alvarenga y cuyos activos se localizan en los departamentos de Cortés, Yoro y Francisco […]
