Capturan en Medellín en medio de grandes lujos a un gran capo australiano
Una espectacular mansión, coches de lujo, embarcaciones y gran cantidad de dinero fueron intervenidas en Medellín, Cartagena y Perth a alias Robin, supuesto capo australiano afincado desde hace cinco años en Colombia para hacer negocios clandestinos intercontinentales
Golpe a los lujosos bienes de los narcos que operan en costas brasileñas
La Policía Federal lanzó en la mañana de este martes la Operación Facção Litoral, con el objetivo de desmantelar una organización criminal ubicada en Santa Catarina, dedicada a la comisión de delitos de tráfico de armas y drogas y lavado de dinero a gran escala. Sus integrantes disfrutaban de lujosos bienes muebles e inmuebles que, […]
Coches y motos de lujo en manos de una eficaz red de tráfico de marihuana en Alicante
Una organización criminal compuesta por personas de distintos países había conseguido establecer un entramado narcocriminal en torno a la producción y venta de marihuana que les reportaba enormes beneficios. Tal es así que cuando fueron descubiertos hace pocas semanas por la Guardia Civil, vieron que se les incautaba una flota de coches y motos de […]
Golpean una activa red de blanqueo de fondos procedentes del tráfico de cocaína
Agentes de la Policía Nacional han desarticulado un grupo criminal asentado en la provincia de Madrid dedicado, presuntamente, al blanqueo de capitales procedentes del tráfico de drogas. Han sido detenidas cuatro personas, e investigadas otras tres, además de realizar una entrada y registro en un concesionario de vehículos de alta gama. Los investigadores han detectado […]
Operación Cavallino: ataque a la venta fraudulenta de coches de lujo a precio de saldo
La Guardia Civil y la Agencia Tributaria, en el marco de una operación conjunta dirigida y coordinada por la Fiscalía Europea, han desarticulado una trama de fraude intracomunitario de IVA radicada en Valencia que operaba en el sector de los automóviles. Como resultado de las actuaciones, han sido detenidas 23 personas, se han bloqueado 75 […]
Ataque a los bienes de una red narco en Nueva Zelanda
El martes, 8 de noviembre se ejecutaron ocho órdenes de registro en Palmerston North y en Auckland (Nueva Zelanda) y seis personas fueron arrestadas. Se incautó una importante cantidad de bienes, dinero en efectivo y drogas. Entre los vehículos retenidos se encontraban Harley-Davidson, un Audi, un Range Rover, un BMW y un Ford Raptor. Se […]
¡Detenidos por vender cuatro coches decomisados y obtener 500.000 euros!
La Guardia Civil, en el marco de la operación Malzatum, ha detenido a dos personas por la venta ilícita de cuatro vehículos de los que eran depositarios tras haber sido decomisados por parte de un juzgado de Málaga. La investigación se inició tras tener conocimiento de la venta de varios vehículos que habían sido intervenidos […]
¡Blanqueo de dinero de la droga mediante compraventa de coches de lujo!
Agentes de la Policía Nacional, en conjunto con la Policía Federal Belga y EUROPOL, han detenido al cabecilla de un entramado criminal que, presuntamente, blanqueaba dinero procedente del tráfico de drogas a través de un entramado empresarial dedicado a la compraventa de coches de lujo localizado en Marbella. La investigación en España se inició tras […]
Incautan los bienes al hombre de El Chapo Guzmán en Colombia
La Fiscalía General de la Nación, en un trabajo articulado con la DIJIN de la Policía Nacional, ocupó con fines de extinción de dominio 175 bienes que pertenecerían a Néstor Alonso Tarazona Enciso, considerado como el principal socio en Colombia de Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán, detenido cabecilla del cartel mexicano de Sinaloa. Se trata de […]
Arrebatan lujosos bienes a narcos en Colombia
En desarrollo de la estrategia ‘Argenta’, dispuesta por el Fiscal General de Colombia, Francisco Barbosa Delgado, para afectar las finanzas de las organizaciones criminales y del narcotráfico, la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio impuso medidas cautelares de embargo, secuestro y suspensión del poder dispositivo a varios inmuebles, muebles, sociedades y establecimientos de […]
