¡Lingotes de oro dentro de mandos de la PlayStation!
El 25 de julio de 2022, funcionarios de aduanas de Alemania incautaron oro con un peso total de alrededor de un kilogramo durante una inspección de carga aérea en el aeropuerto de Leipzig. El paquete estaba en camino desde Brasil y debía ser enviado a Hong Kong a través de Alemania. El valor de los […]
¡Compran 22 millones de dólares en oro para blanquear dinero negro!
Un hombre de Sydney, de 41 años, y una mujer, de 35, acusados de lavar más de $22 millones de dólares en efectivo a través de compras de oro, se enfrentaron al Tribunal Local de Parramatta (Australia) esta semana. Los investigadores lanzaron la Operación Avarus-Effectus en enero de 2022 después de que la AFP identificara […]
Cazan a un conductor turco con siete kilos de oro adosados a la cintura
Los funcionarios de aduanas de Bulgaria impidieron un intento de contrabando de casi 7 kilos de lingotes (tiras) de oro. Ocurrió hace escasas fechas en Kapitan Andreevo, cuando los aduaneros observaron la llegada de un minibús de carga con matrícula extranjera, conducido por un ciudadano turco, que transportaba mercancías en grupo desde Austria a través […]
Detenido con 37 lingotes de oro valorados en 2,5 millones de dólares en Colombia
En las últimas horas, El Departamento de Policía Santander, en Colombia, a través de la Seccional de Tránsito y Transporte de la vía que comunica de La Lizama a San Alberto, realizaron la captura de un hombre de 27 años, por el delito de lavado de activo y enriquecimiento ilícito. Llevaba 37 lingotes de oro […]
Lingotes de oro del crimen organizado en Londres
La Agencia Nacional del Crimen ha obtenido una orden de decomiso de 15 lingotes de oro por valor de 650.000 libras esterlinas que están vinculados a una red internacional de lavado de dinero. Los investigadores financieros de la NCA se hicieron cargo del caso después de que una ciudadana de Singapur fuera detenido en el […]
