Un clan especializado en el ‘cambiazo’ de billetes de 200 y 500 euros en España
Agentes de la Policía Nacional adscritos a la Brigada de Investigación del Banco de España, en colaboración con Mossos d’Esquadra adscritos a la Unidad Central de Falsificación de Moneda, han desarticulado un grupo criminal formado por cuatro mujeres de entre 18 y 41 años, al detectarse la circulación de una gran cantidad de billetes falsos […]
Intervienen 15 millones de dólares falsos en Filadelfia durante el mes de mayo
Quince millones de dólares podrían hacer mucho bien, pero cuando esa moneda es falsa, podría arruinar muchas vidas. Las recientes incautaciones de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos de cuatro enormes cargamentos de moneda falsa en Filadelfia pueden evitar que muchas personas se conviertan en víctimas. Los oficiales de Aduanas y […]
Falsificación de pasaportes para el tráfico de personas, armas y drogas en el Mediterráneo
La Guardia Civil ha detenido en las localidades de Madrid, Quintanar de la Orden y Alameda de la Sagra a tres individuos de nacionalidades rumana, española y marroquí, pertenecientes a una organización criminal dedicada a la falsificación de documentos públicos, delitos contra la salud pública y tenencia ilícita de armas. La investigación se inició en […]
Red de falsificación de rublos y dólares en Marruecos
Una operación conjunta de la Dirección General de Seguridad Nacional (DGSN) de Marruecos y la policía judicial de Fez sirvió para desmantelar una organización desmantelada a la falsificación de artículos, con especial incidencia en la moneda estadounidense (dólares) y la rusa (rublos) para su puesta en manos del crimen organizado. Las autoridades desmantelaron así toda […]
Desmantelan una gran red europea de tráfico ilegal de vehículos
La Guardia Civil, en el marco de las operaciones ‘Argutie-Frein’, ha desmantelado una organización criminal dedicada al tráfico ilegal de vehículos a nivel europeo con base en España. Hasta el momento han sido detenidas 13 personas como presuntas autoras de los delitos de blanqueo de capitales, estafa, falsificación de documento público y receptación. Las primeras […]
Cae El Mago, el rey de los documentos falsos para el crimen organizado
La Fiscalía General de la Nación, en un trabajo articulado con el CTI, Migración Colombia y el Servicio de Seguridad Diplomático de la Embajada de Estados Unidos en Colombia, desarticuló la red de alias El Mago, señalada de obtener y alterar pasaportes de diferentes países de Europa, Asia y América. Esta organización, supuestamente, recibía vía […]
