Ataque a los bienes de ‘La Araña’, el gran capo de República Dominicana
Este miércoles, 14 de diciembre, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos designó a José Calderón Rijo, alias ‘La Araña’, de conformidad con la Orden Ejecutiva (EO) 14059, por haber participado o intentado participar en actividades o transacciones que contribuyeron materialmente a la proliferación internacional de drogas […]
Confirman el embargo de las droguerías de los hermanos Rodríguez Orejuela
Después de analizar las decisiones adoptadas por la Fiscalía General de la Nación en un proceso de extinción de dominio y luego de verificar los elementos y conclusiones sobre el origen ilícito de la cadena de droguerías La Rebaja, el Tribunal Superior de Bogotá reafirmó la extinción del derecho de dominio sobre la empresa y […]
Incautan los bienes al hombre de El Chapo Guzmán en Colombia
La Fiscalía General de la Nación, en un trabajo articulado con la DIJIN de la Policía Nacional, ocupó con fines de extinción de dominio 175 bienes que pertenecerían a Néstor Alonso Tarazona Enciso, considerado como el principal socio en Colombia de Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán, detenido cabecilla del cartel mexicano de Sinaloa. Se trata de […]
Incautan 39 propiedades del ‘Rey de los semisumergibles’
La Fiscalía General de la Nación, a través del Grupo de Recuperación de Activos Ilícitos (GRAI) de la Delegada contra las Finanzas Criminales, con el apoyo de la agencia estadounidense DEA y el Ejército Nacional, ocupó con fines de extinción de dominio 39 bienes que harían parte del patrimonio ilícito de Óscar Moreno Ricardo, conocido […]
Arrebatan lujosos bienes a narcos en Colombia
En desarrollo de la estrategia ‘Argenta’, dispuesta por el Fiscal General de Colombia, Francisco Barbosa Delgado, para afectar las finanzas de las organizaciones criminales y del narcotráfico, la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio impuso medidas cautelares de embargo, secuestro y suspensión del poder dispositivo a varios inmuebles, muebles, sociedades y establecimientos de […]
Incautan los bienes al exjefe de la Policía de Honduras
La Unidad Fiscal de Apoyo al Proceso de Depuración Policial de Honduras notificó esta mañana (5 de enero) que un juez de privación de dominio ordenó mantener medida de aseguramiento sobre 21 bienes y productos financieros del excomisionado Ambrosio Maradiaga Ordóñez, quien ayer fue beneficiado con un sobreseimiento definitivo previo a la apertura de su […]
Golpe al blanqueo entre Estados Unidos, Panamá y Colombia
La Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio de la Fiscalía de Colombia impuso medidas cautelares de embargo, secuestro y suspensión del poder dispositivo sobre bienes avaluados en 100 mil millones de pesos, al parecer, producto de actividades de lavado de activos. Todo lo incautado pertenecería al empresario Juan Pablo Suza Flores, al menos […]
Incautan bienes del capo RQ, exjefe del Norte del Valle
La Fiscalía General de la Nación de Colombia ocupó, con fines de extinción de dominio, bienes de Ramón Alberto Quintero, alias RQ, señalado capo del desaparecido cartel del Norte del Valle. Los inmuebles están ubicados en Cali y Buga, en el Valle del Cauca, y una finca localizada en zona rural de Patía-Bordo, Cauca. Como […]
Incautan 560 bienes atribuidos a Otoniel
En desarrollo de la estrategia Argenta, dispuesta para afectar las finanzas de las organizaciones de crimen organizado y de narcotráfico, la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio de la Fiscalía General de la Nación (Colombia) impuso medidas cautelares a 560 bienes, que harían parte del patrimonio ilícito de Dairo Antonio Úsuga David, alias […]
Entregan 19 inmuebles atribuidos a Memo Fantasma
La Fiscalía General de la Nación, a través de la Dirección de Justicia Transicional, entregó al Fondo para la Reparación a las Víctimas 19 bienes, avaluados en $7.424.160.000, que pertenecerían a Guillermo León Acevedo, alias Memo Fantasma; y al Bloque Central Bolívar de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). Las propiedades, ubicadas en un centro […]
