Una violenta red asiática asaltaba y secuestraba a empresarios en España
Los detenidos fijaban sus objetivos en personas de su mismo origen tras constatar que tenían un elevado poder económico / No dudaban en agredir brutalmente a sus víctimas para lograr sus objetivos / Combinaban esos delitos con el juego ilegal, la prostitución y el contrabando
“Acusamos a esta persona por importar suficientes precursores químicos de fentanilo de China para matar a millones de estadounidenses”
La Justicia de Estados Unidos pedirá cadena perpetua para alias Fernando, un ciudadano chino que introducía toneladas de precursores de fentanilo en Norteamérica
Descubren un bestial canal de entrada de precursores de droga que enlazaba China, Italia y Países Bajos
La Guardia di Finanza detuvo a dos ciudadanos chinos y a un italiano que hacían llegar grandes cantidades de productos químicos desde Asia a Países Bajos a la que incautó sustancia que reportaría 630 millones de euros al crimen organizado
El cártel de Sinaloa blanquea millones de dólares del narcotráfico gracias a empresarios chinos
24 personas de nacionalidades china y estadounidense han sido procesadas por formar parte de una enorme red de blanqueo de dinero del cártel de Sinaloa mediante la banca clandestina asiática
¡Desmantelan una red que blanqueaba tres millones de euros a la semana del crimen organizado!
La UCO ha detenido a toda una organización criminal de ciudadanos chinos, ucranianos y españoles que blanqueaba más de tres millones de euros a la semana para el crimen organizado a nivel europeo desde una base en un polígono industrial de Madrid
#NarcoFiles: Un gran alijo de aletas de tiburón conduce a una empresa del hijo de Gilberto Rodríguez Orejuela
Uno de los hijos de Gilberto Rodríguez Orejuela, capo del cártel de Cali ya fallecido, se dedicaba al tráfico ilegal de aletas de tiburón entre Colombia y Asia, según la filtración
Interceptada con más de un millón de euros en efectivo en un autobús en Florencia
La Guardia di Finanza interceptó a una mujer de origen chino en un autobús procedente de Sicilia que llevaba más de un millón de euros en efectivo en unas maletas
Radiografía del nuevo Cártel de Sinaloa al servicio de Los Chapitos
“Las acusaciones de hoy envían un mensaje claro a Los Chapitos, el Cartel de Sinaloa y las redes criminales de drogas en todo el mundo de que la DEA n… Para poder seguir leyendo, necesitas tener una suscripción Iniciar sesión Introduce tu email Contraseña Recuérdame ¿Olvidaste tu contraseña? ¿No estás suscrito? Crea tu […]
Operación Avarus-Midas: blanqueo de millones del crimen organizado internacional
La Policía Federal de Australia (AFP) acusó a nueve miembros de una organización internacional de lavado de dinero y retuvo más de 150 millones de dól… Para poder seguir leyendo, necesitas tener una suscripción Iniciar sesión Introduce tu email Contraseña Recuérdame ¿Olvidaste tu contraseña? ¿No estás suscrito? Crea tu cuenta aquí Artículo exclusivo […]
Interceptan en Chile un gran alijo de drogas destinado a China
La Aduana de Chile efectuó varias operaciones contra el tráfico de drogas a lo largo de las últimas horas. La más destacada de ellas tuvo lugar en Col… Para poder seguir leyendo, necesitas tener una suscripción Iniciar sesión Introduce tu email Contraseña Recuérdame ¿Olvidaste tu contraseña? ¿No estás suscrito? Crea tu cuenta aquí […]