Un empleado de supermercado llevaba un millón de libras en su equipaje
Un empleado de supermercado que declaró llevar 500 libras de Londres a Beirut fue detenido por transportar un millón en efectivo en maletas
Incautan un millón de euros en efectivo en un coche en Países Bajos
Autoridades neerlandesas detuvieron a un ciudadano lituano y otro búlgaro en pleno pase de un millón de euros de dinero negro en efectivo
Descubren una organización que criaba y vendía felinos salvajes para traficar con ellos por toda Europa
La Guardia Civil descubre una organización criminal dedicada a la cría y el cruce de caracales y servales con gatos domésticos y al tráfico de estas y otras especies protegidas por Europa
La trama del policía de los 20 millones financió a un campeón de motociclismo
La Policía halla el rastro del blanqueo del dinero de la cocaína de la trama del inspector jefe corrupto en el patrocinio de un exitoso piloto de motos
Ataque directo a las barberías que blanquean millones al crimen organizado
Autoridades británicas rastrearon decenas de barberías y otros negocios relacionados con el blanqueo de dinero del crimen organizado en distintos puntos del Reino Unido
Ataque directo al patrimonio de las disidencias de las FARC y el Clan del Golfo
Autoridades colombianas incautaron bienes por valor de más de 40.000 millones de pesos a las dos mayores organizaciones narcocriminales del país en el Valle del Cauca y Antioquia
Incautan tres Ferrari, un Porsche y un Maserati a un criminal en Lombardía
La Guardia di Finanza incautó coches de lujo, inmuebles y una cuenta en el extranjero a un criminal con varias condenas que operaba en Lombardía y Apulia
Una mujer con 50 identidades estafó 19 millones con falsas criptomonedas
Autoridades españolas descubrieron una estafa a través de la compra de criptomoneda falsa mediante anuncios online generados por IA que convencían a las víctimas
La Aduana impide el contrabando de un Mclaren de 427.000 dólares en California
La Aduana de Estados Unidos interceptó un Mclaren valorado en casi medio millón de euros que pretendían sacar de contrabando a México
Golpean la red de blanqueo de capitales de El Doro en Sanlúcar
La Guardia Civil vuelve a golpear a la red de alias El Doro de Sanlúcar de Barrameda, ahora por blanqueo de capitales
