Golpean una activa red de blanqueo de fondos procedentes del tráfico de cocaína
Agentes de la Policía Nacional han desarticulado un grupo criminal asentado en la provincia de Madrid dedicado, presuntamente, al blanqueo de capitales procedentes del tráfico de drogas. Han sido detenidas cuatro personas, e investigadas otras tres, además de realizar una entrada y registro en un concesionario de vehículos de alta gama. Los investigadores han detectado […]
Cárteles sudamericanos blanquean dinero mediante lingotes de oro
La Agencia Nacional del Crimen (NCA) de Reino Unido obtuvo una orden civil de recuperación de oro por un valor estimado de 4 millones de libras esterlinas que estaba siendo lavado por los cárteles de la droga sudamericanos. Los investigadores financieros de la NCA se hicieron cargo del caso después de que el envío de […]
127 años de cárcel para una multinacional de la cocaína con base en León
La Audiencia Nacional acaba de hacer pública la sentencia en virtud de la cual impone ejemplares penas de prisión a una red narcocriminal dedicada a la adquisición de relevantes cantidades de cocaína a través de distintas vías para su distribución final en distintos puntos, con especial incidencia en la provincia de León (España) y, en […]
Fin a la mayor red de blanqueo del crimen organizado en el Reino Unido
Diez miembros de una red criminal que blanquearon 70 millones de libras esterlinas en efectivo para delincuentes del crimen organizado con base en el Reino Unido han sido condenados. Los últimos tres miembros del grupo con sede en Londres fueron sentenciados este viernes, luego de que su empresa criminal fuera eliminada tras una investigación de […]
¡Un taiwanés llega a Irlanda con 1,8 millones de euros en su equipaje!
Este jueves, en los Tribunales Penales de Justicia de Dublín, el juez Bryan Smyth concedió a los agentes de Hacienda una orden de detención en efectivo de tres meses. Esto sigue a la incautación el miércoles de aproximadamente 1.780.000 euros en efectivo en el aeropuerto de Dublín. El dinero en efectivo fue descubierto como resultado […]
Cae en Madrid el mayor capo panameño por blanquear con lingotes de oro
Agentes de la Policía Nacional han detenido en Madrid a Jaime Powell Rodríguez, alias ‘Yunya’, el líder del “Cártel de Bagdad” por blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal. Se trata del cártel panameño más activo en la actualidad dedicado al tráfico internacional de drogas, de armas, ajustes de cuentas y homicidios. Ha sido […]
Segunda condena por blanqueo para el capo gallego ‘Parido’
«El helicóptero se les echó encima al lado de una pequeña cala próxima a Muxía (la playa de Arnela) y ellos abandonaron la droga y se fueron, literalmente, a la carrera. Esa fue la lancha que apareció incinerada en Ribeira. La lanzaron contra las rocas y la dejaron allí. Un agente del propio helicóptero se […]
Operación Avarus-Midas: blanqueo de millones del crimen organizado internacional
La Policía Federal de Australia (AFP) acusó a nueve miembros de una organización internacional de lavado de dinero y retuvo más de 150 millones de dólares en propiedades, efectivo y artículos de lujo de Sydney. La AFP alega que el grupo permitió que múltiples grupos transnacionales de delincuencia organizada y grave (TSOC, por sus siglas […]
Incautan 200.000 euros en efectivo en la Gran Vía de Madrid
La Policía Municipal de Madrid investiga a dos ciudadanos de origen chino que circulaban en un vehículo por la Gran Vía de la capital de España cuando fueron interceptados. El maletero de su vehículo estaba repleto de billetes empaquetados en papel de film y perfectamente clasificados según su valor, sumando 200.000 euros en total. Los […]
Una taberna servía para blanquear los grandes beneficios de un matrimonio de narcos en Valencia
La Guardia Civil de Valencia ha detenido a dos personas e investiga a una tercera por dirigir un punto de venta de sustancias estupefacientes muy activo en el término municipal de Puçol que, además, tendrían una estructura que les permitía blanquear las ganancias de su actividad ilegal. Las primeras investigaciones se iniciaron cuando se alerta […]
