Detenido un «arquitecto financiero» del narcotráfico en la Costa del Sol
La operación, desarrollada junto a las autoridades de Países Bajos, terminó con cinco detenidos y la incautación de armas, vehículos de lujo y joyas por valor de 170.000 € / La red introducía grandes cargamentos de cocaína en Europa a través del puerto de Róterdam, con conexiones en Sudamérica y varios países europeos
Atacan las finanzas de los hermanos Sánchez Castro y ‘El Messi de la torre’
Los tres presuntos ‘empresarios de la cocaína’ del puerto de Algeciras llevan prófugos desde 2024 / La Guardia Civil detiene a 44 personas y detecta los canales desde los que blanqueaban el dinero y abonaban fianzas a miembros de su organización
Intervienen 300.000 dólares tras la caída de un velero con 247 kilos de cocaína
La Policía Federal entiende que el dinero es el pago por la colaboración en el intento de introducción de droga / El alijo se intervino en 2023 en el interior del casco de un velero procedente de Vanuatu
Incautan 62 kilos de oro procedentes de España en el aeropuerto de Roma
Los dos pasajeros llevaban 12 lingotes del metal precioso valorados en más de 8 millones de euros / Las autoridades aplicaron un cargo de 2,2 millones de euros para asegurar el pago de la sanción
Intervienen más de cuatro millones de libras en efectivo a un narco en Londres
Un hallazgo inicial de 30.000 libras en su coche llevó a la Policía Metropolitana hasta el domicilio en el que ocultaba cocaína y el grueso del dinero
Una infracción de tráfico delata a un ‘mulero’ en Madrid
La Policía Municipal localiza 160.000 euros en efectivo en la consola central del turismo que conducía un joven de 28 años con antecedentes por venta de drogas / Fue identificado al hacer uso del teléfono al volante
Caen 31 miembros de una red criminal que enviaba dinero negro a Nigeria
Caen 31 miembros de una red criminal que enviaba dinero negro a Nigeria
Juan Carlos González ‘Pelón’ sucede al Mencho al frente del CJNG
El hijastro del histórico fundador del cártel de las cuatro letras es señalado por Estados Unidos, que lanza un ataque contra sus finanzas y las de toda la organización / El Departamento del Tesoro busca bloquear las empresas relacionadas con toda la cúpula de la red narcocriminal
Cae una red que blanqueaba en ocio nocturno y festivales del sur de España
Parte de los negocios explotados se ubicaban en el puerto de Santa María, en Sevilla y Cádiz / Durante la operación también se detuvieron a once personas
Golpe de mano al dinero de la droga en Galicia: cae Moncho Vilaboa
La Policía Nacional, en el marco de una gran operación internacional contra el blanqueo, detiene al histórico capo y a su núcleo familiar más próximo / En su día fue condenado como responsable de las descargas de cocaína de los grandes cárteles colombianos / La UDEF, que se desplazó a Pontevedra, dirige la investigación