El Departamento de Justicia anunció esta semana una acusación formal de diez cargos acusando a asociados del cártel de la droga de Sinaloa de México, concretamente de su sede en Los Ángeles, de conspirar con grupos de blanqueo de dinero vinculados a la banca clandestina china para lavar ganancias del tráfico de drogas. Durante la conspiración, más de 50 millones de dólares en ganancias de la droga fluyeron entre los asociados del Cártel de Sinaloa y los intercambios clandestinos de dinero chinos.
Tras una estrecha coordinación con el Departamento de Justicia, las autoridades chinas y mexicanas informaron a las autoridades estadounidenses que esos países arrestaron recientemente a fugitivos nombrados en la acusación que huyeron de Estados Unidos después de que fueron acusados inicialmente el año pasado.
La investigación de varios años sobre esta conspiración, denominada ‘Operación Fortune Runner’, resultó en una acusación formal presentada el 4 de abril y revelada este lunes, afectando a un total de 24 acusados de un cargo de conspiración para ayudar e instigar a la distribución de cocaína y metanfetamina, un cargo de conspiración para lavar instrumentos monetarios y un cargo de conspiración para operar un negocio de transmisión de dinero sin licencia.
La acusación formal alega que una red de lavado de dinero vinculada al Cártel de Sinaloa recopiló y, con la ayuda de un grupo de transmisión de dinero con sede en el Valle de San Gabriel (California) y con vínculos con la banca clandestina china, procesó grandes cantidades de ganancias de drogas en moneda estadounidense en el área de Los Ángeles. Luego supuestamente ocultaron las ganancias del tráfico de drogas y las situaron en Estados Unidos a disposición de los miembros del cártel en México y otros lugares.
El acusado principal, Edgar Joel Martínez Reyes, de 45 años, del Este de Los Ángeles, y otros, supuestamente utilizaron una variedad de métodos para ocultar el origen del dinero, incluido el blanqueo basado en el comercio, la estructuración de activos para evitar los requisitos federales de informes financieros y la compra de de criptomoneda.
Se espera que veinte de los individuos acusados sean procesados en el Tribunal de Distrito de Estados Unidos en el centro de Los Ángeles en las próximas semanas, incluido uno que ya fue procesado el lunes. “Las drogas peligrosas como el fentanilo y la metanfetamina están destruyendo la vida de las personas, pero a los narcotraficantes sólo les importan sus ganancias”, dijo el fiscal federal Martin Estrada para el Distrito Central de California. “Por lo tanto, para proteger a nuestra comunidad, es esencial que persigamos a los sofisticados sindicatos criminales internacionales que blanquean el dinero de la droga. Como lo demuestran esta acusación y nuestras acciones internacionales, seremos tenaces en nuestra persecución de todos aquellos que facilitan la destrucción en nuestro país y nos aseguraremos de que rindan cuentas por sus acciones”.
“La codicia implacable, la búsqueda de dinero, es lo que impulsa a los cárteles de la droga mexicanos, responsables de la peor crisis de drogas en la historia de Estados Unidos”, dijo la administradora de la DEA, Anne Milgram. “Esta investigación de la DEA descubrió una asociación entre miembros del Cártel de Sinaloa y un sindicato criminal chino que opera en Los Ángeles y China para lavar dinero de la droga. El lavado de dinero del narcotráfico le da al Cártel de Sinaloa los medios para producir e importar su veneno mortal a Estados Unidos. La principal prioridad operativa de la DEA es salvar vidas estadounidenses derrotando a los cárteles y a quienes apoyan sus operaciones. Esta investigación es el último ejemplo y hay más por venir”.
“Los narcotraficantes generan inmensas cantidades de dinero en efectivo a través de sus operaciones ilícitas. Este caso es un excelente ejemplo de cómo los blanqueadores de dinero chinos trabajan mano a mano con los narcotraficantes para tratar de legitimar las ganancias generadas por las actividades relacionadas con las drogas”, dijo el jefe de Investigación Criminal del IRS, Guy Ficco. “Hemos convertido en una prioridad identificar, desbaratar y desmantelar a cualquier lavador de dinero que trabaje con los cárteles de la droga y estamos comprometidos con nuestras asociaciones con agencias policiales federales, estatales y locales para combatir a los cárteles de la droga y a quienes los ayudan a lavar drogas. producto.”
Como parte de esta investigación, las autoridades han incautado aproximadamente cinco millones de dólares en efectivo procedentes del tráfico de drogas, 302 libras de cocaína, 92 libras de metanfetamina, 3,000 pastillas de éxtasis, 44 libras de psilocibina (hongos mágicos), numerosas onzas de ketamina, tres rifles semiautomáticos con cargadores de alta capacidad y ocho pistolas semiautomáticas.
El Cártel de Sinaloa es en gran medida responsable del influjo masivo de fentanilo a los Estados Unidos durante los últimos ocho años, y de la violencia y muertes que lo acompañan y que han afectado a las comunidades en ambos lados de la frontera. Las actividades del cartel generan enormes sumas de moneda estadounidense en Estados Unidos que pertenecen al cártel en México. Las ganancias del tráfico de drogas deben ser repatriadas a México para que las utilice el cártel. Los intercambios clandestinos de dinero chinos en Estados Unidos ayudan a los cárteles de Sinaloa y otros a trasladar sus ganancias de Estados Unidos a México al proporcionar un mercado para la moneda estadounidense en Estados Unidos.
Muchos ciudadanos chinos ricos que viven, trabajan o invierten en China desean transferir activos a Estados Unidos por diversas razones, pero las restricciones de fuga de capitales del gobierno chino les prohíben transferir el equivalente a más de 50.000 dólares al año fuera de China. Estos individuos buscan alternativas informales al sistema bancario convencional para mover sus fondos.
Para transferir dinero a Estados Unidos, el inversor con sede en China contacta a una persona que tiene dólares estadounidenses disponibles para vender en Estados Unidos. El vendedor de dólares estadounidenses proporciona información de identificación de una cuenta bancaria en China con instrucciones para que el inversor deposite moneda china (renminbi) en esa cuenta. Una vez que el propietario de la cuenta ve el depósito, se entrega una cantidad equivalente de dólares estadounidenses al comprador en los Estados Unidos.
Los vendedores de moneda estadounidense en Estados Unidos obtienen dólares de diversas formas. Algunos de ellos aceptan efectivo de personas involucradas en actividades delictivas que generan grandes cantidades de dinero en efectivo, incluido el tráfico de drogas. Estos corredores de divisas estadounidenses cobran un porcentaje de comisión al propietario del producto del delito para ocultar la naturaleza y el origen de los fondos, normalmente mucho menos por sus servicios que sus competidores. Los narcotraficantes se han asociado cada vez más con casas de cambio clandestinas de dinero chinas para aprovechar la gran demanda de dólares estadounidenses por parte de los ciudadanos chinos.
Los fondos que se transfieren en China se utilizan luego para pagar bienes comprados por empresas y organizaciones en México o en otros lugares, como bienes de consumo o artículos necesarios para ayudar a la organización narcotraficante a fabricar drogas ilegales, como precursores químicos, incluido el fentanilo.
Según la acusación formal, desde octubre de 2019 hasta octubre de 2023, miembros y agentes del Cártel de Sinaloa importaron grandes cantidades de narcóticos, incluidos fentanilo, cocaína y metanfetamina, a Estados Unidos, generando enormes sumas de dinero en efectivo en dólares estadounidenses.
En enero de 2021, Martínez Reyes supuestamente viajó a México para reunirse con miembros del Cártel de Sinaloa para llegar a un acuerdo con remitentes de dinero con vínculos con la banca clandestina china para lavar las ganancias del narcotráfico en Estados Unidos. Después de que se cerró el trato, el Cártel de Sinaloa—a través de sus conexiones y asociados—distribuyó cocaína, metanfetamina y otros narcóticos, generando dólares estadounidenses como producto de la droga.
Martínez Reyes y otros conspiradores supuestamente entregaron la moneda (frecuentemente en cantidades de cientos de miles de dólares estadounidenses en efectivo) a otros miembros de la bolsa de dinero clandestina china y a organizaciones remitentes para que las lavaran pagando una tarifa. Las organizaciones remitentes poseían grandes cantidades de moneda estadounidense y podían ayudar a los ciudadanos chinos ricos a evadir los controles monetarios de China.
Los remitentes de dinero supuestamente disponían de las ganancias de la droga entregando moneda estadounidense directamente a sus clientes de cambio de moneda o comprando bienes muebles o inmuebles, incluidos artículos de lujo y automóviles para enviarlos a China. Además, los remitentes también movieron los ingresos de las drogas ilícitas a través de transacciones en criptomonedas. También supuestamente utilizaron una variedad de métodos tradicionales para colocar los fondos en el sistema bancario tradicional, como comprar cheques de caja o “estructurar”, es decir, depositar pequeñas cantidades a la vez en cuentas bancarias abiertas para este propósito para evitar que los bancos informaran al gobierno de Estados Unidos.
Los siete cargos restantes acusan a los acusados individuales de delitos como posesión de cantidades de libras de cocaína y metanfetamina, estructuración de fondos para evitar los requisitos federales de presentación de informes impuestos a los bancos y un cargo de agresión con un arma mortal a un oficial federal. Si son declarados culpables de todos los cargos, cada acusado enfrenta una pena mínima obligatoria de 10 años de prisión y una pena máxima de cadena perpetua.
