Golpe de mano a una red de la Cosa Nostra que defraudaba millones mediante firmas de pescado en Galicia

La exportación de productos del mar desde Vigo hasta Sicilia, previo paso por Génova, se realizaba mediante múltiples engaños al fisco / Los movimientos de dinero eran de varios millones de euros al año
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En las primeras horas de la mañana de este jueves, militares de la Comandancia Provincial de Génova y del Servicio Central de Investigación sobre el Crimen Organizado (SCICO) de la Guardia di Finanza ejecutaron dos órdenes de aplicación de medidas cautelares contra cinco personas a petición de la Fiscalía Antimafia, de las cuales tres ingresaron en prisión y dos recibieron una orden de arresto domiciliario.

Todos ellos están sometidos a investigaciones, por diversos motivos, por los delitos de asociación para delinquir, transferencia fraudulenta de valores, autoblanqueo, declaración fraudulenta mediante el uso de facturas por operaciones inexistentes, declaración infiel, declaración omitida, expedición de facturas por operaciones inexistentes y falta de pago del IVA, todo ello agravado por la transnacionalidad, dado que el delito se iniciaba en España, donde residía el presunto responsable de la organización, Salvatore V. Este sospechoso, que medios italianos vinculan directamente a la Mafia siciliana, tiene hasta tres empresas registradas en la provincia de Pontevedra (Galicia) que usaría para entremezclar actividades lícitas e ilícitas, las primeras de ellas en el sector del pescado congelado. Por ello, respecto de este sospechoso, los delitos mencionados también se atribuyen con las circunstancias agravantes por haber cometido tales delitos con el fin de facilitar la asociación de tipo mafioso ‘Cosa Nostra’.

En particular, a través de sociedades radicadas en España, pero también en Portugal e Italia, teniendo como administrador de facto y socio oculto al líder e impulsor de la asociación criminal, ya vigilado bajo una medida de prevención financiera que le señalaba como “recaudador de intereses mafiosos en el sector del comercio de productos congelados“, y como administradores y miembros elegidos por él mismo o por otros asociados, la asociación permitió participar en varias empresas, todas conectadas entre sí, y gestionar, en el período 2015-2021, una volumen de negocios basado en la importación de productos pesqueros congelados procedentes de España y Portugal a Italia, así como la realización de reiterados y graves fraudes del IVA consistentes en transferir a “comerciantes desaparecidos” (es decir, empresas que no pagaron el impuesto aplicado en la factura) el IVA derivado de las transacciones y en garantizar, al mismo tiempo, la posibilidad de cobrar precios inferiores a las condiciones normales de mercado, con la consiguiente alteración de la libre competencia, así como de reutilizar el dinero procedente de denominaciones sociales ficticias y delitos de evasión fiscal en empresas extranjeras.

Los “fraudes carrusel” fueron realizados por la asociación a través de las empresas con sede en territorio ibérico, en concreto, en Vigo (Pontevedra), destinadas a la exportación de productos pesqueros congelados a Italia; por empresas denominadas “comerciantes desaparecidos” que no pagaron el impuesto aplicado en la factura a sus cesionarios (quienes, en cambio, dedujeron los impuestos pagados) con sede en el territorio nacional italiano, constituidas con el único fin de realizar sólo realizar importaciones formales, revender los productos, acumular y no pagan enormes deudas de IVA, para luego desaparecer en aproximadamente dos años, y entidades llamadas ‘buffers’ que realmente existen, destinadas a comprar los productos formalmente importados por los “comerciantes desaparecidos” y revenderlos a los clientes finales.

Como parte de la asociación, el citado Salvatore V. contó con el apoyo del responsable de una empresa individual, así como por el socio y director de una sociedad de Génova, ambos implicados en un fraude fiscal con función de filtro (el llamado buffer) que, a través de otra sociedad genovesa, transfería dinero procedente del extranjero mediante las “empresas papeleras” italianas empleadas en el fraude.

También contó con la ayuda de su esposa, quien asumió formalmente en nombre de su cónyuge el cargo de socia y directora en diversas sociedades ibéricas e italianas efectivamente gestionadas por éste. Ambos residieron en las Rías Baixas durante años, según varias fuentes cercanas a la investigación.

Otro apoyo lo ofrecían una mujer residente en Siracusa, titular de cargos formales en empresas papeleras establecidas en Italia, así como persona de contacto para la gestión de los clientes nacionales, en particular los sicilianos, y una persona originaria de Palermo, que gestionaba el cobro de los pagos de los clientes, enviándoles el dinero resultante del esquema fraudulento implementado.

Los resultados de la investigación permitieron a la Fiscalía de Génova solicitar la emisión de una medida cautelar personal contra cinco sospechosos, incluidas dos órdenes de detención europea contra los sujetos italianos establecidos en España.

Las órdenes de detención europeas y las órdenes de investigación emitidas fueron ejecutadas en Barcelona por personal de la Divisió d’Investigació Criminal de Mossos d’Esquadra, con el apoyo de la Unidad de Policía Económico-Financiera de Génova y la coordinación del Servicio de Cooperación Internacional de la Policía. En Vigo, esa función fue ejecutada por personal de la Policía Nacional y, en concreto, por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal , para proceder a la búsqueda de las plazas en su disponibilidad.

Respecto de otros ocho sospechosos, el juez de instrucción ordenó el embargo preventivo de recursos financieros y bienes por un importe total de más de tres millones de euros, correspondientes al beneficio de las actividades ilícitas realizadas.

Los embargos, que afectan al territorio italiano, al territorio español y al territorio portugués, se refieren a 100 informes financieros, de los cuales 54 ubicados en Italia, 26 en España y 20 en Portugal; acciones del capital social de 15 empresas, de las cuales 7 con sede en Italia, 4 con sede en España y 4 con sede en Portugal; 2 empresas en Génova con cartera de negocios relacionada y 9 propiedades ubicadas en las provincias de Génova, Palermo y Cuneo.

Para realizar las actividades de embargo de relaciones financieras y empresas en España y Portugal, se han emitido Certificados de Inmovilización conforme al Reglamento (UE) 2018/1805 del Parlamento Europeo y del Consejo de la Unión Europea, por el que se regula el reconocimiento y ejecución en los Estados miembros de la UE de resoluciones de embargo y decomiso dictadas por otro Estado miembro en el marco de un proceso penal.

Paralelamente a las medidas de precaución personales y reales, la Policía Financiera de Génova, con la ayuda del SCICO y las Unidades de Policía Económico-Financiera de Palermo, Milán, Turín, Cuneo, Siracusa, Nápoles y Venecia, están realizando búsquedas delegadas por la DDAA de Liguria en Génova, Palermo y su provincia, Milán, Turín, Cuneo, Siracusa y en las provincias de Nápoles y Venecia.

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