Así operaban dos trabajadores del aeropuerto de Londres para enviar cocaína a gran escala a Australia

Empleaban sus conocimientos para ocultar la droga dentro de cajas de herramientas / La NCA les intervino varios millones de libras esterlinas en efectivo producto de su negocio criminal / Han sido declarados culpables de 30 cargos de narcotráfico y blanqueo
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Un matrimonio británico ha sido condenado por exportar más de media tonelada de cocaína a Australia, después de que una investigación de la Agencia Nacional contra el Crimen descubriera que estaban detrás de una empresa fachada que había enviado la droga en avión bajo una carga cubierta de cajas de herramientas metálicas.

Dinero incautado / NCA

Arti Dhir, de 59 años, y Kavaljitsinh Raijada, de 35, de Hanwell, Ealing, fueron identificados por investigadores de la NCA después de que la Fuerza Fronteriza Australiana interceptara la cocaína, valorada en 57 millones de libras esterlinas, a su llegada a Sydney, en mayo de 2021. La droga había sido enviada en un vuelo comercial desde el Reino Unido y el ocultamiento consistía en seis cajas de herramientas de metal que, al abrirse, contenían 514 kilos de cocaína.

Los narcóticos habrían valido hasta 57 millones cuando se vendieran en Australia, donde los precios son significativamente más altos que en el Reino Unido. En el Reino Unido, un kilo de cocaína al por mayor tiene un precio de alrededor de 26.000 libras por kilo, pero en Australia la misma cantidad se vende por 110.000 libras. 

Los oficiales rastrearon el envío hasta Dhir y Raijada, quienes habían creado una empresa fachada llamada Viefly Freight Services con el único propósito de contrabandear drogas. Ambos acusados ​​habían sido consejeros de la sociedad en distintos momentos desde su constitución en junio de 2015.

Libras intervenidas / NCA

Las huellas dactilares de Raijada se encontraron en los envoltorios de plástico de las cajas de herramientas metálicas que contenían las drogas incautadas, mientras que en la casa de la pareja se descubrieron recibos del pedido de las cajas de herramientas. La NCA supo que se habían remitido 37 envíos a Australia desde junio de 2019, de los cuales 22 eran envíos ficticios y 15 contenían cocaína.

Dhir había trabajado en una empresa de servicios de vuelo en Heathrow desde marzo de 2003 hasta octubre de 2016. Raijada trabajó en la misma empresa desde marzo de 2014 hasta diciembre de 2016. Los investigadores de la NCA creen que su conocimiento de los procedimientos de carga del aeropuerto se utilizó para encubrir sus actividades delictivas.

Dhir y Raijada fueron arrestados en su casa en Hanwell el 21 de junio de 2021. Los agentes incautaron lingotes de plata bañados en oro por valor de 5.000 libras esterlinas, 13.000 libras esterlinas dentro de la casa y encontraron 60.000 libras esterlinas en efectivo en una caja de seguridad.

Tras más investigaciones, la pareja fue arrestada nuevamente en febrero de 2023. Los agentes de la NCA descubrieron casi tres millones de libras en efectivo escondidos en cajas y maletas en una unidad de almacenamiento en Hanwell, que Raijada había alquilado a nombre de su madre.

Las investigaciones financieras descubrieron que también habían comprado un piso en Ealing por 800.000 libras esterlinas y un Land Rover por 62.000 libras esterlinas, a pesar de declarar beneficios de sólo unos pocos miles de libras a HMRC.

La droga intervenida / NCA

Las investigaciones demostraron que ambos acusados ​​tenían efectivo en cuentas bancarias que excedía con creces sus ingresos declarados. Habían depositado casi 740.000 libras esterlinas en efectivo en 22 cuentas bancarias diferentes desde 2019 y además fueron acusados ​​de blanqueo de dinero.

Dhir y Raijada negaron exportar cocaína a Australia y blanquear dinero. Fueron declarados culpables de 12 cargos de exportación y 18 cargos de lavado de dinero por un jurado tras un juicio en el Tribunal de la Corona de Southwark este lunes y serán sentenciados en el mismo tribunal este martes, 30 de enero.  La NCA ahora iniciará procedimientos sobre el producto del delito contra ambos acusados ​​para despojarlos de sus activos.

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