La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a diez personas, incluidos varios afiliados y fugitivos del Cártel de Sinaloa, de conformidad con la Orden Ejecutiva (EO) 14059. Los sancionados este martes operan bajo la facción ‘Los Chapitos de Sinaloa’, en México, la organización responsable de una porción significativa del fentanilo ilícito y otras drogas mortales traficadas hacia los Estados Unidos “Es una de las organizaciones criminales transnacionales más dañinas del mundo”, señala el departamento. Además, la OFAC sancionó al líder del Clan del Golfo, alias Chiquito Malo, que, junto a alias Siopas, tomó el testigo del extraditado Otoniel, una de las empresas criminales más grandes de Colombia que controla la mayoría de las rutas de cultivo, producción y transporte de cocaína del país.
Las acciones de la OFAC son el resultado de la colaboración continua con socios del gobierno estadounidense, incluida la Administración para el Control de Drogas (DEA), en particular la División de las Montañas Rocosas. Además, las acciones en México fueron coordinadas estrechamente con La Unidad de Inteligencia Financiera del Gobierno de México. La acción en Colombia coincide con la reunión del Grupo de Trabajo Antinarcóticos Estados Unidos-Colombia en Bogotá, Colombia.
En concreto, la OFAC designó a nueve personas con base en México responsables del tráfico de fentanilo y otras drogas ilícitas en nombre de Los Chapitos y el Cártel de Sinaloa. En abril de 2023, el Tribunal de Distrito de EE. UU. para el Distrito Sur de Nueva York (SDNY) acusó a siete de aquellas las nueve personas, en tres acusaciones separadas, por una variedad de cargos que incluían tráfico de fentanilo, tráfico de armas y lavado de dinero. Además, en abril de 2023, el Departamento de Estado de EE. UU. emitió ofertas de conformidad con el Programa de Recompensas por Narcóticos por información que condujera al arresto y/o condena de Jorge Humberto Figueroa Benítez , Leobardo García Corrales , Martín García Corrales , Liborio Núñez Aguirre , Samuel León Alvarado, Carlos Mario Limón Vázquez y Mario Alberto Jiménez Castro.
Jorge Humberto Figueroa Benítez es un líder radicado en México dentro del aparato de seguridad de Chapitos que supervisa las operaciones de seguridad personal de ciertos miembros del Cartel de Sinaloa y coordina las actividades ilícitas de fabricación y tráfico de fentanilo. Específicamente, comanda un grupo violento de personal de seguridad (sicarios) de los Chapitos, según Estados Unidos.
Los hermanos Leobardo García Corrales y Martín García Corrales, ambos de nacionalidad mexicana y asociados de los Chapitos, son fabricantes a gran escala de metanfetamina y fentanilo en Sinaloa, México. Los hermanos negocian la venta de fentanilo ilícito en Estados Unidos y operan laboratorios de fentanilo en Oaxaca, México. Utilizan las ganancias de las ventas de fentanilo para comprar rifles automáticos, granadas y otras armas. Ambos son conocidos asociados de Joaquín Archivaldo “El Chapo” Guzmán Loera e Ismael ‘El Mayo’ Zambada García, líderes del Cartel de Sinaloa que la OFAC ha designado previamente.
Liborio Núñez Aguirre , Samuel León Alvarado y Carlos Mario Limón Vázquez son traficantes de fentanilo del Cártel de Sinaloa responsables del movimiento de grandes cantidades de fentanilo ilícito hacia los Estados Unidos. Los tres son asociados de Los Chapitos y operan una amplia red de laboratorios de fentanilo que sintetizan sustancias químicas precursoras en fentanilo ilícito para su distribución en los Estados Unidos.
Mario Alberto Jiménez Castro depende directamente de un alto cargo de Los Chapitos y opera una organización de lavado de dinero que utiliza moneda virtual y transferencias electrónicas, entre otros métodos, para transferir ganancias de las ventas ilícitas de fentanilo en los Estados Unidos a los líderes del Cártel de Sinaloa en México. Jiménez Castro ha ordenado a los mensajeros con sede en Estados Unidos que recojan efectivo en el país y lo depositen en varias billeteras de moneda virtual para pagar directamente a los Chapitos y reinvertirlos en la producción de fentanilo.
Además de los siete individuos acusados nombrados arriba, la OFAC designó a dos asociados de Jiménez Castro, Julio César Domínguez Hernández y Jesús Miguel Vibanco García. Domínguez Hernández depende directamente de un responsable de Los Chapitos y trabaja con Jiménez Castro para importar, distribuir y vender cocaína y metanfetamina en los Estados Unidos. Además, Domínguez Hernández es responsable de ordenar a terceros con sede en EE. UU. que recojan grandes cantidades de efectivo y las transfieran fuera de los Estados Unidos, donde se utilizan para comprar drogas. Vibanco García, con sede en México y cuñado de Jiménez Castro, es un proveedor de fentanilo asociado con los Chapitos. Vibanco García es responsable de la importación y distribución de fentanilo desde México a Estados Unidos. Además, viaja con frecuencia a Vancouver, Canadá, una posición estratégica para el Cártel de Sinaloa, donde coordina las operaciones de distribución de fentanilo.
Jorge Humberto Figueroa Benítez, Leobardo García Corrales, Martín García Corrales, Liborio Núñez Aguirre, Samuel León Alvarado, Carlos Mario Limón Vázquez, Jiménez Castro, Domínguez Hernández y Vibanco García fueron designados por la OFAC de conformidad con la EO 14059 por haber participado o intentado participar en actividades o transacciones que hayan contribuido materialmente o presenten un riesgo significativo de contribuir materialmente a la proliferación internacional de drogas ilícitas o sus medios de producción.
En paralelo, la OFAC designó al nacional colombiano Jobanis de Jesús Ávila Villadiego, también conocido como ‘Chiquito Malo’, el actual líder del Clan del Golfo, que suministra cocaína a las principales organizaciones de narcotráfico, incluido el Cártel de Sinaloa. En mayo de 2022, tras el anuncio de que el exlíder del Clan del Golfo sería extraditado a Estados Unidos, Ávila Villadiego declaró un “paro armado” que desató violencia en toda Colombia. En respuesta, las autoridades colombianas anunciaron una recompensa de aproximadamente 1,2 millones de dólares por información que ayude a localizar y capturar a Ávila Villadiego.
En julio de 2022, Ávila Villadiego supuestamente ordenó el lanzamiento de una campaña de asesinatos contra las fuerzas de seguridad colombianas. Ávila Villadiego está acusado en dos tribunales de distrito de Estados Unidos. En junio de 2022, un gran jurado federal de EE. UU. de Florida emitió una acusación formal atribuyendo a Ávila Villadiego de tráfico de cocaína. En agosto de 2015, un gran jurado federal de Nueva York presentó una acusación formal acusando a Ávila Villadiego, entre otros, de estar involucrado en una empresa criminal continua; Los cargos incluían participar en una conspiración para el tráfico de cocaína y conspirar para asesinar a narcotraficantes rivales.
Ávila Villadiego fue designado por la OFAC de conformidad con la EO 14059 por haber participado o intentado participar en actividades o transacciones que han contribuido materialmente o representan un riesgo significativo de contribuir materialmente a la proliferación internacional de drogas ilícitas o sus medios de producción.
Como resultado de la acción, todas las propiedades e intereses en propiedades de las personas designadas que se encuentren en los Estados Unidos o en posesión o control de personas estadounidenses deben bloquearse e informarse a la OFAC. Además, también se bloquea cualquier entidad que sea propiedad, directa o indirecta, en un 50 por ciento o más de una o más personas bloqueadas. Las regulaciones de la OFAC generalmente prohíben todas las transacciones realizadas por personas estadounidenses o dentro de los Estados Unidos (incluidas las transacciones que transitan por los Estados Unidos) que involucren cualquier propiedad o intereses en propiedades de personas designadas o bloqueadas de otro modo.
La acción es parte de un esfuerzo de todo el gobierno para contrarrestar la amenaza global que representa el tráfico de drogas ilícitas hacia los Estados Unidos, que está causando la muerte de decenas de miles de estadounidenses anualmente, así como innumerables sobredosis no fatales. En julio de 2023, 85 países y 13 organizaciones internacionales se reunieron virtualmente para lanzar una Coalición Mundial para abordar las amenazas de las drogas sintéticas.
La acción del Tesoro demuestra el enfoque fortalecido de la Administración para salvar vidas al interrumpir el tráfico ilícito de fentanilo y sus precursores hacia las comunidades estadounidenses. La OFAC, en coordinación con sus socios del gobierno de los EE. UU. y sus homólogos extranjeros, continuará apuntando y buscando la rendición de cuentas de los actores extranjeros de drogas ilícitas. Además, las personas que realicen determinadas transacciones con las personas designadas pueden estar expuestas a sanciones o sujetas a una acción coercitiva.
El poder y la integridad de las sanciones de la OFAC se derivan no sólo de la capacidad de la OFAC para designar y agregar personas a la Lista de Nacionales Especialmente Designados y Personas Bloqueadas (Lista SDN), sino también de su voluntad de eliminar personas de la Lista SDN de conformidad con la ley. El objetivo final de las sanciones no es castigar, sino provocar un cambio positivo de comportamiento.
