La Policía Local de Amberes, en Bélgica y la Guardia Civil española, con el apoyo de Europol, han atacado una red criminal involucrada en el tráfico de cannabis y cocaína y el lavado de dinero. Los presuntos miembros de este grupo delictivo de estructura familiar, con sede en Amberes, ya eran conocidos por múltiples actividades delictivas, incluidos robos organizados, tráfico de armas de fuego, falsificación de dinero y varias formas de tráfico de drogas.
Pronto se descubrió que esta red tenía contactos cercanos con una segunda red criminal dirigida por un ciudadano español que vive en Sint-Gillis-Waas, Bélgica. Este grupo criminal estaba relacionado con la importación de hachís desde España y la extracción de cargamentos de cocaína del puerto de Amberes. La red tuvo acceso a varios empleados corruptos que trabajaban en la zona del puerto. La investigación también mostró que familiares de este individuo, radicados en España, estaban activos en el lavado de dinero en las regiones de Almería y Granada.
Para evitar ser detectados, los sospechosos utilizaron comunicación encriptada, documentos de identidad falsos y vehículos registrados con identidades falsas. También son sospechosos de lavar sus ganancias delictivas a través de empresas legales y negocios inmobiliarios con sede en Albania, Kosovo, Bélgica y España.
El saldo final incluyó 42 registros domiciliarios (35 en Bélgica y 7 en España), 30 arrestos en Bélgica y un restaurante cerrado, además de las incautaciones incluyen drogas (cocaína, hachís y cannabis); armas, municiones, silenciadores y chalecos antibalas; documentos falsificados y teléfonos móviles; activos que incluyen 14 vehículos, una caravana, relojes de lujo, 50.000 euros en una cuenta bancaria y unos 60.000 euros en efectivo.
La Fiscalía belga explicó que el miércoles por la mañana, el departamento de investigación criminal local de la Zona de Policía de Amberes llevó a cabo los registros domiciliarios en nombre del juez de instrucción en una investigación en curso sobre dos organizaciones sospechosas de importar y vender narcóticos. Esto incluiría la importación de hachís desde España y cocaína a través del puerto de Amberes. Simultáneamente a los registros en Bélgica, la Guardia Civil española allanó las siete localizaciones en el Sur de España.
La investigación comenzó hace un año, después de que el trabajo comunitario en Deurne obtuviera información sobre el restaurante que sería utilizado como tapadera para actividades ilegales. Los clientes podían ir al restaurante en busca de cocaína y el lugar era frecuentado por hombres albaneses que, según se dice, están activos en el entorno criminal y son conocidos, entre otras cosas, por robos, contrabando de armas, falsificación de dinero y compra y venta de drogas.
La investigación adicional también mostró que los sospechosos albaneses mantienen estrechos contactos con un sospechoso español que vive en Sint-Gillis-Waas. El hombre tenía su propia red de cómplices, incluidos varios familiares, y supuestamente utilizó a trabajadores portuarios corruptos para importar y extraer drogas a través del puerto de Amberes. El departamento de investigación criminal también observó varias prácticas de lavado de dinero de la organización. Esto incluía la compra y venta de autos de lujo. La pandilla también usó pasaportes y licencias de conducir falsos. La investigación condujo más allá, a España, donde los familiares del principal sospechoso presuntamente cooperaron en sus actividades delictivas y de lavado de dinero.
Tras una investigación que duró más de un año, la policía intervino el miércoles por la mañana en varios domicilios de Deurne, Berchem, Sint-Gillis-Waas, Brujas, Elsene y Mechelen, entre otros. Después del interrogatorio y, posiblemente, de la lectura de cargos, el juez de instrucción decidirá sobre la detención de los sospechosos. En España también se ‘visitó’ una firma dedicada a la construcción donde se puede lavar el dinero del crimen.
