Autoridades italianas, en coordinación con sus colegas alemanes, belgas y brasileños y con la intervención de la DEA de Estados Unidos, dieron un golpe de mano de grandes dimensiones a la mafia calabresa ‘Ndrangheta y sus conexiones criminales a nivel mundial para el tráfico de cocaína a gran escala en Sudamérica y Europa, teniendo como puntos de partida Colombia, con el Clan del Golfo al frente, y Brasil, donde operaba el conocido capo Rocco Morabito hasta su detención.
Ya en el Viejo Continente, destacaba la presencia de la Mafia Albanesa como gran aliada de los italianos para la introducción de los alijos por los puertos, ya sea Amberes, ya sea Gioia Tauro. Autoridades españolas también tuvieron una actuación destacada, con la Sección de Cocaína de la Brigada Central de Estupefacientes al frente, en hechos judicializados en la Costa del Sol. La introducción de la droga en Europa y la presencia de las principales redes criminales internacionales en la provincia de Málaga serían las claves en la Península Ibérica.
La investigación de la Dirección Distrital Antimafia de Reggio Calabria se desarrolló en el contexto de dos Equipos Conjuntos de Investigación, uno Reggio y los fiscales alemanes de Munich I, Koblenz, Saarbrücken y Düsseldorf y el otro entre Reggio, la Oficina del Juez de Instrucción en el Tribunal de Limburg y el Fiscal Federal de Bruselas, que han sido coordinados constantemente y durante mucho tiempo por Eurojust. Eurojust garantizó el máximo apoyo operativo con las demás autoridades judiciales extranjeras involucradas, y, además de a través del establecimiento de los equipos de investigación establecidos en los procesos penales, también a través de numerosas reuniones de coordinación internacional.
Ha resultado muy importante el instrumento de los Equipos Comunes de Investigación que, también gracias a la autoridad y confianza en la Dirección Distrital Antimafia de Reggio Calabria a nivel europeo, ha permitido realizar investigaciones en los distintos países simultáneamente.
Y, de hecho, simultáneamente con la operación Eureka -que se caracteriza por la particular amplitud de la acción investigadora y la intensa cooperación judicial y policial en la que participaron numerosos países europeos y no europeos-, las autoridades judiciales belga y alemana ejecutaron respectivamente 15 y 24 medidas restrictivas, emitidas por las autoridades locales, contra nuevos sospechosos de delitos relacionados con el tráfico de drogas y lavado de dinero. En el mismo contexto, las autoridades investigan a otras 15 personas en el área de Génova y a otras 38 en la de Milán, presuntamente relacionadas con el mismo entramado.
La investigación realizada por la Autoridad Judicial de Reggio Calabria se inició en junio de 2019 a raíz de las conexiones entre Arma de Carabinieri y la Policía Federal belga que estaban investigando algunos sujetos atribuibles a la banda Nirta de San Luca, muy activa en Genk (Bélgica), dedicada, entre otras cosas, al narcotráfico internacional.
Las actividades, inicialmente orientadas hacia la familia Strangio Fracascia de San Luca, atribuible a la mencionada Nirta, se extendieron progresivamente a varias familias del mismo centro de Aspromonte, involucrando también a la ‘Ndrangheta di Bianco local, dentro las cuales se reconstruyeron las estructuras internas, numerosas conductas relacionadas con la compra de grandes cantidades de cocaína para el mercado local (que no se concretaron por falta de acuerdo con los proveedores), tenencia y porte de armas de guerra clandestinas, reinversión de capitales ilícitos en actividades empresariales, tanto en Italia como en el extranjero, en particular en los sectores de la restauración, el turismo y el sector inmobiliario.
También se investigó el contexto delictivo de Rocco Morabito conocido como ‘Tamunga’, prófugo de máxima peligrosidad incluido en el programa especial de investigación del Ministerio del Interior, detenido por los Carabinieri en Brasil en mayo de 2021, junto a Vincenzo Pasquino. Las investigaciones se favorecieron de una amplia colaboración internacional, entre otros, con la Policía Federal de Brasil, la Policía Nacional de España, el FBI, DEA e Interpol.
Durante las investigaciones encaminadas a la captura de Morabito y a la indagación de nuevas organizaciones dedicadas al narcotráfico internacional atribuibles al mismo, se supo que su organización, además de al narcotráfico, también se dedicaba a la venta de armas. La organización había ofrecido un contenedor de armas de guerra para ser adquiridas a través de súbditos paquistaníes no identificados, a una organización paramilitar brasileña que, a cambio, habría enviado grandes cantidades de drogas al puerto de Gioia Tauro (Italia). También se ha arrojado luz, también y siempre en el estado de los documentos, sobre el circuito de favores que -entre 2019 y 2021- garantizaron el apoyo logístico y económico del mencionado Morabito.
En cuanto al narcotráfico internacional, han surgido las operaciones de tres asociaciones contiguas a las principales bandas del distrito jónico de Reggio, con bases operativas en Calabria y ramificaciones en varias regiones italianas y en el extranjero. Los tres consorcios, también en sinergia entre sí, obtuvieron sus suministros directamente de organizaciones colombianas, ecuatorianas, panameñas y brasileñas, lo que les permitió gestionar un canal de importación del estupefaciente desde Sudamérica hacia Australia, donde el precio de venta del estupefaciente es significativamente mayor que el mercado europeo. Se han registrado contactos con miembros del Clan del Golfo, una destacada organización paramilitar colombiana dedicada al narcotráfico internacional.
Se revelaron numerosos episodios de importación por vía marítima (en los puertos de Gioia Tauro, Amberes y Colón), lo que permitió determinar que, entre mayo de 2020 y enero de 2022, se manejaron más de 6.000 kilos de cocaína, de los cuales más de 3.000 fueron objeto de incautación: los flujos de dinero imputables a la venta de la droga eran gestionados por organizaciones integradas por sujetos de nacionalidad extranjera, especializadas en el ‘pick up money’, o por bandoleros que movían dinero en efectivo en territorio europeo. Los movimientos de caja involucraron a Panamá, Colombia, Brasil, Ecuador, Bélgica y Holanda. Eso por lo que respecta a Italia, porque a nivel global, las autoridades calculan movimientos de más de 25 toneladas.
Aproximadamente 22,3 millones de euros son las cantidades que se movieron por estas vías, parte de las cuales se reutilizaron en la compra de automóviles y artículos de lujo, así como para financiar actividades comerciales en Francia, Portugal y Alemania, donde también se reciclan mediante la explotación Actividades de lavado de autos.
Durante más de tres años, las autoridades alemanas, belgas e italianas, en estrecha colaboración con Eurojust y Europol, han estado investigando una organización criminal italiana con sede en Calabria, presuntamente ‘Ndrangheta, que, entre otras cosas, cuenta con personal bien establecido y estructuras económicas en Baviera (Alemania).
Las denuncias contra la organización criminal se refieren al tráfico internacional de cocaína, blanqueo de capitales, tenencia ilícita de armas, tráfico de armas, delitos de estafa y delitos fiscales varios. Solo en el período de octubre de 2019 a enero de 2022, las autoridades italianas y belgas pueden atribuir a la organización criminal la importación y tráfico de casi 25 toneladas de cocaína. También se podrían determinar flujos de caja de más de 22 millones de euros desde Calabria a Bélgica, Países Bajos y Sudamérica.
La Operación Eureka es uno de los casos de delincuencia organizada más grandes e importantes de Italia en los últimos años. La fiscalía de Múnich I y la Oficina de Policía Criminal del Estado de Baviera han estado investigando a una mujer y siete hombres con ciudadanía italiana de entre 25 y 48 años desde julio de 2020 vinculados a la organización.
Las autoridades bávaras lograron un hito importante al aclarar la organización. Poco antes de que se cerrara el servicio de mensajería criptográfica Sky ECC, se identificó un teléfono celular criptográfico perteneciente a uno de los sospechosos más importantes de la Operación Eureka durante su estadía en Baviera. Este hallazgo crucial representó un gran paso para los investigadores italianos. El grupo con sede en Múnich está acusado, entre otras cosas, de cofinanciar el comercio internacional de cocaína, brindar apoyo logístico y lavado de dinero.
En la mañana de este miércoles, más de 130 policías bávaros registraron diez propiedades en la ciudad y el distrito de Munich. Se ejecutaron órdenes de arresto italianas de la UE contra cuatro personas. Se utilizaron unidades especiales de la policía bávara en varios objetos. Las propiedades son apartamentos privados y locales comerciales, incluidas tres empresas de cuidado de vehículos. En uno de los locales comerciales fueron incautados varios kilos de marihuana. Se están llevando a cabo más investigaciones en estrecha colaboración con las autoridades italianas.
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