La Policía Federal de Australia (AFP) acusó a nueve miembros de una organización internacional de lavado de dinero y retuvo más de 150 millones de dólares en propiedades, efectivo y artículos de lujo de Sydney. La AFP alega que el grupo permitió que múltiples grupos transnacionales de delincuencia organizada y grave (TSOC, por sus siglas en inglés) lavaran fondos derivados de actividades delictivas. Se alegará que el grupo lavó esos más de 150 millones de sus propias ganancias de esta empresa, entre 2018 y 2022.
Los acusados incluyen a una mujer de Vaucluse de 41 años, un hombre de Bellevue Hill de 45, un hombre de Epping de 35, un hombre de Drummoyne de 54, un hombre de Crows Nest de 41, un hombre de Mays Hill, de 33 años, un hombre de Yagoona de 56 y una mujer de Burwood de 69 que se enfrentará a la corte en una fecha posterior. Se espera que las otras ocho personas comparezcan este jueves ante el Tribunal Local de Downing Center.
La Operación Avarus-Midas identificó grupos criminales en Australia y en el extranjero que presuntamente utilizaron la organización de lavado de dinero para garantizar que su dinero se filtrara a través de sistemas legítimos y que sus actividades delictivas estuvieran ocultas a las fuerzas del orden.
La AFP alega que la organización de lavado de dinero era una operación global con sede única en Sydney, que facilitó el movimiento de dinero ilícito a través de múltiples jurisdicciones por múltiples medios, incluida la explotación de daigous (compras a nombre de otra persona) juegos de casino y el sistema informal de transferencia de valor, que generalmente ocurre fuera de los convencionales sistemas bancarios. Se alegará que el sindicato actuó como un banco multinacional no regulado, capaz de recurrir a las reservas de efectivo en varios países del mundo para facilitar las transacciones de clientes criminales.
Los grupos criminales en Australia y en el extranjero supuestamente usaron sus servicios para asegurarse de que su dinero pareciera estar filtrado a través de sistemas legítimos y sus actividades criminales ocultadas a las fuerzas del orden.
La AFP ejecutó ayer órdenes de allanamiento en 13 lugares de Sídney y confiscó más de 29 millones de dólares en criptomonedas, 18 relojes de diseño, 17 bolsos de diseño, al menos 46 artículos de joyería de lujo y cuatro armas de fuego con licencia que se almacenaron ilegalmente.
Se alegará que el grupo brindó servicios a escala industrial a los sindicatos del crimen organizado con sede en Australia, lo que les permitió moverse y acceder a sus fondos ilícitos en múltiples jurisdicciones internacionales, al tiempo que evitaba las obligaciones contra el lavado de dinero.
El Grupo de Trabajo de Confiscación de Activos Criminales (CACT) liderado por AFP también obtuvo órdenes de restricción, en virtud de la Ley de Activos del Crimen de 2002 (Cth), Esos pedidos se relacionan con más de 20 propiedades en Sydney, incluidos varios edificios comerciales en el CBD y sus alrededores, dos casas de alto valor en los suburbios del este de Sydney con un valor combinado de más de 19 millones, un terreno de 360 hectáreas cerca del aeropuerto internacional con un valor de 47 millones, 66 cuentas bancarias, efectivo y más de 1 millón en vehículos de lujo.
La Operación Avarus-Midas comenzó a principios de 2022 luego de que se descubriera información durante la Operación Todorka de lavado de dinero. Esta investigación resultó en cargos presentados contra miembros de un sindicato de lavado de dinero para figuras criminales australianas.
La comisionada adjunta del Comando Este de AFP, Kirsty Schofield, dijo que las organizaciones de lavado de dinero eran el alma del crimen organizado y un importante facilitador de la actividad delictiva en Australia e internacionalmente. “Este fue un sindicato sofisticado y complejo establecido para facilitar el movimiento de fondos independientemente de su origen, propósito o daño causado a la comunidad australiana”, dijo el comisionado adjunto Schofield.
“El lavado de dinero es una amenaza global que ninguna agencia puede combatir sola. La AFP ha confiado en su amplia red internacional durante esta investigación y quisiera agradecer especialmente a la Policía Real de Malasia y a la Fuerza de Policía de Hong Kong por su apoyo. También me gustaría agradecer a National Australia Bank por su asistencia brindada durante esta investigación. La voluntad del sector privado de trabajar con las fuerzas del orden debería enviar un fuerte mensaje al crimen organizado».
“No hemos descartado más arrestos en Australia o internacionalmente. Estamos trabajando en estrecha colaboración con nuestros socios internacionales y compartiendo inteligencia para garantizar que todos los miembros de esta supuesta organización de lavado de dinero rindan cuentas por sus acciones”, añadió.
Los hombres de Bellevue Hill, Epping y Mays Hill han sido acusados de conspiración para negociar con dinero por un valor de un millón o más donde había la intención de que el dinero se convirtiera en un instrumento delictivo contrario a la sección 400.3(1) de la Ley Penal . Código 1995 (Cth). Este delito conlleva una pena máxima de 25 años de prisión.
Las mujeres de Vaucluse y Burwood, y los hombres de Drummoyne, Burwood y Crows Nest han sido acusados de conspiración para comerciar con ganancias de delitos generales por un valor de un millón o más, en contravención de la sección 400.3(1A) del Código Penal de 1995 (Cth). El delito conlleva una pena máxima de 25 años de prisión. El hombre de 43 años de Vaucluse, presunto cabecilla, ha sido acusado de los dos delitos anteriores.
El hombre de Yagoona ha sido acusado de ayudar e instigar, asesorar o procurar la comisión de un delito contra la subsección 39 (1) de la Ley de delitos de 1914 (Cth), y pervertir el curso de la justicia en relación con un poder judicial de la Commonwealth, contrario a la subsección 11.4 (1) del Código Penal de 1995 (Cth), los cuales son punibles con cinco años de prisión.
El modus operandi de la organización era el siguiente: una persona en Australia quiere comprar propiedades, bienes o servicios. Esta persona tiene fondos legítimos en una cuenta bancaria extraterritorial en China, pero las leyes de China les impiden transferir grandes cantidades de efectivo fuera de China. Esta persona recurre a un corredor de dinero que opera localmente en Australia para obtener los fondos para la compra. Este corredor es parte de la organización de lavado de dinero que opera en Australia ilegalmente porque es un remitente de dinero no registrado.
La organización de lavado de dinero acepta obtener el efectivo para la persona, pero cobra una tarifa de hasta el 10 por ciento del valor del dinero que proporcionará.
Luego, la persona recibe el dinero en Australia para comprar la propiedad, los bienes o los servicios que deseaba.
Como parte de este acuerdo, la persona debe proporcionar el valor del dinero que recibió de la organización de lavado de dinero mediante la transferencia de fondos en su propia cuenta bancaria en China a otra cuenta bancaria en China controlada por la organización de lavado de dinero, incluida la cuenta acordada. tasa de hasta el 10 por ciento del valor. La organización de lavado de dinero luego transfiere el dinero depositado por la persona a una cuenta de empresa ficticia de MLO en China.
Finalmente, la organización de lavado de dinero transfiere las ganancias de la organización de lavado de dinero (la tarifa) a empresas con sede en Australia a través de empresas ficticias ubicadas en varias jurisdicciones, todas las cuales están controladas por la organización de lavado de dinero. La organización de lavado de dinero utiliza esas ganancias (derivadas de la tarifa y las ganancias del comercio internacional de divisas asociadas) para comprar activos de alto valor, incluidos bienes raíces privados y comerciales en NSW.
