Otoniel se declara culpable de dirigir el Clan del Golfo

“El sangriento reinado del narcotraficante colombiano más violento e importante desde Pablo Escobar ha terminado” / Las principales autoridades de Estados Unidos explican la importancia de la confesión del mayor narcotraficante del mundo
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Dairo Antonio Úsuga David, conocido por varios alias,  el más conocido, Otoniel, se declaró culpable este miércoles de dirigir una empresa criminal continua: la organización de narcotraficantes multimillonaria y paramilitar colombiana conocida como el Clan del Golfo (CDG). Úsuga David también se declaró culpable de cargos relacionados con la distribución de drogas. Cuando sea sentenciado, Úsuga David se enfrentará a una pena mínima obligatoria de 20 años de prisión y hasta cadena perpetua. Como parte del acuerdo de culpabilidad, Úsuga David también acordó pagar 216 millones de dólares. El proceso se llevó a cabo ante la Juez Federal de Distrito Dora L. Irizarry.

Otoniel, en Estados Unidos / DEA

Úsuga David, detenido a finales de 2021 en el Urabá antioqueño (Colombia), fue imputado mediante acusación formal presentada en el Distrito Este de Nueva York, Estados Unidos, en el Distrito Sur de Florida y en el Distrito Sur de Nueva York. La acusación formal de EDNY atribuyó a Úsuga David, entre otras cosas, la participación en una empresa criminal continua desde junio de 2003 hasta octubre de 2021. La acusación formal de SDFL acusó a Úsuga David, entre otras cosas, de conspiración de distribución marítima de narcóticos desde 2002 hasta el 23 de octubre de 2021. La acusación del SDNY acusó a Úsuga David, entre otras cosas, de conspiración para importar narcóticos desde 2001 hasta abril de 2009. Úsuga David fue extraditado de Colombia al Distrito Este de Nueva York en mayo de 2022.

De conformidad con un acuerdo de culpabilidad, Úsuga David aceptó la transferencia de la acusación SDFL y la acusación SDNY para declaración de culpabilidad y sentencia en el Distrito Este de Nueva York. Así, Úsuga David rendirá cuentas en el Distrito Este de Nueva York por la conducta delictiva que engloba las tres Acusaciones.

“Con la declaración de culpabilidad de hoy, el sangriento reinado del narcotraficante colombiano más violento e importante desde Pablo Escobar ha terminado. Úsuga David ahora ha sido responsabilizado por su liderazgo del Clan del Golfo, que fue responsable del tráfico de toneladas de narcóticos ilegales desde Colombia a los Estados Unidos e incalculables actos de violencia contra las fuerzas del orden, el personal militar y civiles en Colombia y en otros lugares”, declaró el Fiscal de los Estados Unidos Breon Peace. “La declaración de culpabilidad de hoy es el resultado del trabajo decidido de numerosos agentes del orden en los Estados Unidos, Colombia y otros lugares. Esperamos que llevar a Úsuga David ante la justicia pueda brindar un poco de consuelo a las víctimas de su tráfico de narcóticos y violencia en Colombia y los Estados Unidos”.

Otoniel, cuando fue extraditado / Policía de Colombia

El señor Peace extendió su agradecimiento a las Oficinas de los Fiscales de los Estados Unidos para el Distrito Medio de Florida y el Distrito Este de Texas; la Oficina de Asuntos Internacionales del Departamento de Justicia; la Sección de Narcóticos y Drogas Peligrosas (NDDS) de la División Criminal del Departamento de Justicia; Agregados Judiciales en Bogotá, Colombia; Abogados Litigantes de NDDS SOD; el Servicio de Alguaciles de los Estados Unidos; el Departamento de Policía de la Autoridad Portuaria; el Presidente de Colombia; la Procuraduría General de la República de Colombia; la Policía Nacional de Colombia; el Ministerio de Defensa Nacional de Colombia; el Ministerio de Justicia de Colombia; y al Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia, por su asistencia en la investigación, arresto y extradición del acusado.

“La declaración de culpabilidad de alias Otoniel es el resultado de una cooperación internacional ejemplar”, dijo el Fiscal Federal para el Distrito Sur de Florida, Markenzy Lapointe. “También significa años de arduo trabajo, compromiso y perseverancia de nuestros socios colombianos y estadounidenses encargados de hacer cumplir la ley para detener el flujo de cocaína hacia los Estados Unidos y llevar ante la justicia a un importante narcotraficante internacional”.

“La declaración de culpabilidad de hoy envía un mensaje claro a los líderes de los cárteles de la droga de todo el mundo de que la DEA no se detendrá ante nada para investigar y desmantelar las redes criminales de drogas que amenazan la seguridad y la salud del pueblo estadounidense”, dijo la administradora Anne Milgram. “La DEA investigó a Otoniel, uno de los narcotraficantes más violentos y prolíficos del mundo, durante casi 20 años. Bajo el liderazgo de Otoniel, el Clan del Golfo envió cantidades masivas de cocaína a los Estados Unidos y mató a rivales que amenazaban las operaciones de tráfico de los cárteles. Felicito a los hombres y mujeres de la DEA por sus muchos años de trabajo sobresaliente que culminó en la declaración de culpabilidad de hoy”.

“La declaración de culpabilidad de hoy pone fin al reinado de terror de casi 20 años de Dairo Antonio Úsuga David como miembro y eventual líder de la notoria organización narcotraficante Clan del Golfo, una organización cuyas actividades delictivas violentas representan una importante amenaza estratégica contra las drogas y la seguridad nacional tanto para los Estados Unidos y Colombia”, dijo Iván J. Arvelo, Agente Especial a Cargo de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) en Nueva York. “HSI no se quedará de brazos cruzados mientras los narcoterroristas venden veneno en todo el mundo para sus propias ganancias financieras egoístas. Continuaremos trabajando con nuestros socios encargados de hacer cumplir la ley nacionales e internacionales para interrumpir y desmantelar estas peligrosas empresas criminales transnacionales y llevar a los perpetradores ante la justicia”.

Como se detalla en la declaración de culpabilidad, Úsuga David admitió haber liderado un cártel salvaje y violento responsable del tráfico de enormes cantidades de narcóticos ilegales a los Estados Unidos. El FBI, junto con nuestros socios encargados de hacer cumplir la ley, están dedicados a nuestros esfuerzos para garantizar que los actores despiadados como Úsuga David rindan cuentas por sus acciones destructivas en nuestro sistema de justicia penal”, declaró el subdirector a cargo Driscoll.

“La declaración de culpabilidad de hoy reafirma aún más el compromiso inquebrantable del Departamento de Policía de la Ciudad de Nueva York de librar nuestras calles de narcóticos ilegales”, declaró el comisionado de la policía de Nueva York, Keechant L. Sewell. “Debido a que sabemos que este trabajo vital está lejos de terminar, continuaremos unidos con nuestros socios policiales locales, estatales, federales e internacionales en la lucha contra los narcotraficantes violentos, donde sea que se encuentren. Con ese fin, agradezco y felicito a la Policía del Estado de Nueva York, al FBI, a la DEA, a Investigaciones de Seguridad Nacional, al Fiscal Federal para el Distrito Este y a todos los demás detectives, agentes y abogados involucrados en este importante caso”.

El superintendente interino de la policía del estado de Nueva York, Steven A. Nigrelli, dijo: “Aplaudo el notable trabajo realizado por los miembros de la policía estatal y los socios encargados de hacer cumplir la ley en este caso. La declaración de culpabilidad de hoy es una prueba de que no toleraremos a quienes traen actividades peligrosas relacionadas con las drogas en nuestras comunidades y ponen en riesgo la salud y la seguridad de los demás. La Policía Estatal continuará trabajando con nuestros socios para poner fin a estas empresas violentas y hacer de nuestro estado un lugar más seguro”.

Entre 2012 y hasta su captura por las fuerzas armadas y policiales colombianas el 23 de octubre de 2021, Úsuga David fue el líder del Clan del Golfo. El CDG es una de las organizaciones criminales más violentas y poderosas de Colombia, y es uno de los distribuidores de cocaína más grandes del mundo. Con hasta 6.000 miembros, el CDG ejerce control militar sobre vastas extensiones de territorio en la región de Urabá en Antioquia, Colombia, una de las áreas de narcotráfico más lucrativas dentro de Colombia debido a su proximidad a la frontera entre Colombia y Panamá y el Caribe y costas del Pacífico. Vestidos con uniformes militares, los miembros del CDG emplean tácticas y armas militares para reforzar su poder e incitar a la guerra y la violencia contra los narcotraficantes rivales, las organizaciones paramilitares y las fuerzas del orden colombianas que amenazan el control del CDG.

El CDG financia sus operaciones principalmente a través del narcotráfico. Impone un “impuesto” a cualquier narcotraficante que opere en el territorio bajo su control, cobrando tarifas por cada kilogramo de cocaína fabricado, almacenado o transportado a través de las áreas controladas por la organización. El CDG también exporta cocaína directamente y coordina la producción, compra y transferencia de envíos semanales y quincenales de varias toneladas de cocaína desde Colombia hacia América Central y México para su importación final a los Estados Unidos.

Para mantener el control sobre el territorio del CDG, Úsuga David y el CDG emplearon un ejército de sicarios, quienes llevaron a cabo actos de violencia, incluidos asesinatos, asaltos, secuestros, torturas y asesinatos contra competidores y los considerados traidores a la organización, así como a sus familiares. El CDG asesinó y agredió a agentes del orden colombianos, personal militar colombiano, narcotraficantes y paramilitares rivales, posibles testigos y civiles. Úsuga David y el CDG utilizaron la violencia para promover y mejorar la reputación y posición del CDG con respecto a las organizaciones criminales rivales; preservar, proteger y expandir el poder y territorio del CDG; financiar las operaciones del CDG y enriquecer a sus líderes mediante el cobro de deudas de drogas; mantener la disciplina entre sus miembros y asociados.

Según documentos judiciales, Úsuga David se desempeñó como líder de alto rango dentro del CDG desde sus inicios y fue su líder principal durante 10 años. Durante su reinado, Úsuga David supervisó todas las actividades del CDG y ordenó a sus miembros que participaran en actos delictivos extensos, incluidos actos de violencia, “huelgas” ordenadas o cierres de todas las actividades comerciales y el movimiento civil dentro de regiones designadas de Colombia, represalias contra la ley y las autoridades encargadas de hacer cumplirla y posibles testigos, el ejercicio del control sobre las instalaciones de fabricación de drogas y las rutas de tráfico, y la exportación de cocaína en cantidades de varias toneladas.

Úsuga David asumió el poder y el control territorial sobre vastas franjas de la costa colombiana y dirigió personalmente a miembros del CDG a cometer actos de violencia para reforzar ese poder. Esto incluyó la violencia contra los civiles. Por ejemplo, a principios de 2012, luego de la muerte del hermano de Úsuga David, Juan de Dios Úsuga David (también conocido como “Giovanni”), en una redada policial, Úsuga David ordenó que se impusiera un cierre o “huelga” de varios días en pueblos y comunidades bajo el control del CDG. Durante la huelga, los miembros de CDG ordenaron que todos los negocios permanecieran cerrados y que los residentes permanecieran en sus hogares. Durante varios días, las calles permanecieron vacías, ya que Úsuga David ordenó a los miembros del CDG que ejecutaran a quienes no cumplieran sus órdenes.

Úsuga David también ordenó personalmente a los miembros del CDG que cometieran asesinatos de personas específicas, incluidos los asesinatos de narcotraficantes rivales y miembros del CDG que lo traicionaron a él o a la organización. Por ejemplo, Úsuga David ordenó el asesinato de varias personas que trabajaban para una organización narcotraficante rival dirigida por Daniel Barrera Barrera. Úsuga David también ordenó torturar y asesinar a un miembro del CDG que brindó información a la organización de Barrera. Posteriormente, ese individuo fue torturado, enterrado vivo, exhumado y decapitado post mortem.

Además, Úsuga David ordenó regularmente a los miembros del CDG que usaran la violencia, la intimidación y el asesinato para disuadir a las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley de cumplir con sus funciones y silenciar a los posibles testigos. Por ejemplo, bajo la dirección de Úsuga David, el CDG llevó a cabo campañas organizadas, denominadas “Plan Pistolas”, para matar a las fuerzas del orden y militares colombianos utilizando armas de grado militar, incluidas granadas, explosivos y rifles de asalto. Úsuga David también ofreció recompensas por el asesinato de policías y militares colombianos para intimidar a las autoridades policiales y evitar que lo capturen o interfieran en los negocios del CDG. La organización de Úsuga David realizó numerosos intentos de asesinar a personas que se creía que estaban cooperando con las fuerzas del orden.

Úsuga David también estuvo muy involucrado en las actividades de narcóticos que financiaron el CDG y permitieron su poder. Supervisaba las exportaciones de narcotráfico del CDG y dirigía una red de “cobradores de deudas” encargados de hacer cumplir y recaudar los impuestos pagados por las organizaciones narcotraficantes que operaban en las regiones controladas por el CDG. Además, Úsuga David controlaba las instalaciones de fabricación de cocaína y utilizaba la extensa red de distribución del CDG para exportar cocaína de forma independiente para su propio beneficio personal.

Como parte del acuerdo de culpabilidad, Úsuga David acordó pagar una sentencia de decomiso de 216 millones de dólares. La sentencia de decomiso de dinero está sujeta al Acuerdo entre el Gobierno de los Estados Unidos de América y el Gobierno de la República de Colombia sobre la distribución de los productos e instrumentos del delito decomisados.

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