Desde Leticia, en el departamento de Amazonas, el Fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa Delgado anunció “un nuevo y contundente golpe al Clan del Golfo”, que se suma a la reciente captura del máximo cabecilla de esa organización criminal, Dairo Antonio Úsuga, alias Otoniel. A través del mismo, las autoridades detuvieron a 27 personas y se incautaron de varias mansiones de lujo atribuidas a alias Plástico, Marihuano y El Iguano a nombre de testaferros, tres de los más altos dirigentes de la organización criminal del Urabá antioqueño.
La Fiscalía de la Nación arrebata bienes de gran valor a los altos cargos del Clan del Golfo en todo el país”
Acciones desplegadas en distintos departamentos permitieron la captura y judicialización de 27 presuntos integrantes de redes delictivas al servicio de esta agrupación criminal que habrían recurrido a diferentes artimañas para blanquear millonarios capitales. Los dineros serían de Luis Orlando Padierna Peña, alias Inglaterra; Jorge Eliécer Castaño Toro, alias Plástico; Nelson Darío Hurtado Simanca, alias Marihuano; y Jafet Berrio Rivas, alias El Iguano.
A Jorge Eliécer Castaño Toro, alias Plástico, detenido en agosto de 2020 con fines de extradición, le fueron capturados 16 de sus presuntos colaboradores. Plástico tendría a su servicio un clan familiar que lo apoyaba en la compraventa de bienes, negocios de fachada, uso de testaferros, transacciones bancarias y pequeños giros en efectivo para dar apariencia de legalidad a más de 106.000 millones. Se trata de Óscar Miguel Rodríguez López, Zuleima Jhoana Velásquez Pareja, Mónica Soto Marín, Luisa Fernanda Muñoz Moreno, Estid Osti Castaño Toro, Óscar Octavio Castaño Toro, Hernán Darío Herrera Jaramillo, Carlos Alberto Herrera Jaramillo, Claudia Cristina Tabares Giraldo, Dora Isabel Jaramillo Arboleda, Hernán de Jesús Velásquez, Jhaider Lastra Rodríguez, Carlos Andrés Molina Ramírez y Huber Andrés Herrera Jaramillo. Junto a ellos, fueron detenidos dos altos cargos de la Fuerza Pública: Francisco Javier Ahumada Maury, coronel de la Policía Nacional, capturado en Barranquilla y Vladimir Eduardo Santamaría Ramírez, capitán integrante de la Policía Metropolitana de Cúcuta. La Fiscalía los imputó por lavado de activos, enriquecimiento ilícito de particulares y concierto para delinquir.
Un coronel de la Policía Nacional y un capitán de la Metropolitana fueron detenidos por su relación con Plástico en Barranquilla y Cúcuta”
Por otra parte, interceptación de comunicaciones, entrevistas, seguimientos, análisis económicos y financieros evidenciaron cómo entre 2015 y 2018 cuatro integrantes del núcleo familiar de Nelson Darío Hurtado Simanca, alias Marihuano, abatido el 7 de febrero pasado en Riosucio (Chocó), habrían blanqueado más de $1.797 millones mediante la compraventa de inmuebles, vehículos, semovientes y la constitución de establecimientos de comercio y sociedades. Se trata de Libia Duarte Amado y Paola Andrea Ruiz Chavarría, exesposas de Marihuano; la hija de este, Luisa Fernanda Hurtado Duarte; y Norberto Antonio Ramírez Colorado, alias Pirri, hombre de confianza del cabecilla de la estructura Central de Urabá del ‘Clan del Golfo’. Fueron imputados por delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito de particulares.
Además, la evidencia recaudada permitió establecer cómo entre 2010 y 2020 varias personas, al parecer, al servicio de Luis Orlando Padierna Peña, alias Inglaterra, abatido el 23 de noviembre de 2017 en Chinácota (Norte de Santander), habrían prestado sus nombres para dar apariencia de legalidad a más de $ 4.915 millones. Análisis patrimoniales pusieron al descubierto cómo, mediante la compraventa de bienes muebles e inmuebles y la constitución de establecimientos de comercio, los capturados habrían lavado millonarias sumas de dinero de origen ilícito. Los procesados son: Héctor Fabio Murillo Rojas, Diana Téllez Rodríguez, Leison Andrés Rojas Murillo, Sandra Patricia Uribe Rueda, María Besey Duarte Arango, Luz Dary Padierna Peña y Cley Cerpa Ospina, quienes fueron capturados en Carepa y Medellín (Antioquia) así como en Ibagué (Tolima). Fueron imputados por lavado de activos y enriquecimiento ilícito.
En el marco de esta operación, la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio impuso medidas cautelares de suspensión del poder dispositivo, embargo, secuestro y toma de posesión sobre propiedades, al parecer, adquiridas con dineros ilegales por Marihuano, El Iguano y Plástico. Se trata de inmuebles, vehículos, sociedades, establecimientos de comercio, saldos de cuentas de ahorros y semovientes ubicados en Medellín, Turbo, Sabaneta, Envigado, Itagüí, El Retiro, Andes, Maceo, Puerto Nare, Carepa, Chigorodó, Necocli (Antioquia) y Chocó. El valor total de las propiedades afectadas a los tres presuntos cabecillas del Clan del Golfo está calculado en cerca de $87.000 millones. La Sociedad de Activos Especiales (SAE) será la encargada de administrar las propiedades.
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